Lovituri financiare date statului de mafia moldoveneasca

Societatea comerciala Cereal En Gros 2003 SRL Constanta, infiintata de doi cetateni din Republica Moldova, a obtinut venituri substantiale din afacerile cu cereale fara a le declara statului * Administratorul societatii este urmarit de politie pentru ca acesta sa nu treaca granita, mai ales dupa ce s-a constatat ca numele acestuia figureaza si in cadrul altor afaceri cu firme fantoma In urma primirii unei adresei oficiale din partea Garzii Financiare Dambovita in vederea verificarii societatii comerciale Cereal En Gros 2003 SRL cu sediul declarat in Constanta, strada Razboieni, echipa de comisari a Garzii Financiare din Constanta a constatat ca societatea nu a functionat niciodata in sediul declarat. Mai mult, unul dintre proprietarii de la acea adresa a declarat ca nu a incheiat nici un contract de inchiriere cu administratorul SC Cereal En Gros 2003 SRL. In urma cercetarilor efectuate la Tribunalul Constanta pentru aflarea unor date suplimentare despre societate, s-a descoperit ca sediul social al agentului economic expirase de pe data de 12 decembrie 2004. Totodata, comisarii au aflat faptul ca administratorul societatii este si unul din asociatii acesteia, pe nume Valeriu Peicov. Conform copiilor contractelor de inchiriere pentru sediul social, a rezultat ca administratorul societatii, Valeriu Peicov, a inchiriat spatiul de la un alt proprietar al imobilului declarat din Constanta. Reprezentantii Administratiei Finantelor Publice Constanta au declarat ca societatea verificata nu a depus niciodata declaratii privind obligatiile de plata la bugetul de stat si nu este inregistrata cu puncte de lucru declarate, astfel ca nu figureaza cu obligatii de plata (debite) la bugetul de stat, conform fisei de platitor la data de 31 mai 2005. Potrivit Directiei Generale a Finantelor Publice, aceasta societate n