Peste 400 de importuri ilegale de legume si fructe din Turcia si Grecia au fost efectuate intr-un an de o grupare bine organizata din Capitala, prejudiciul cauzat bugetului de stat ridicandu-se la 325.000 lei noi (3.250.000.000 lei vechi).
Serviciul de Investigare al Fraudelor din cadrul Politiei sectorului 2 a declansat urmarirea penala impotriva a patru persoane care au pus la cale o afacere profitabila, marfa adusa din strainatate prin manopere frauduloase fiind comercializata intr-un complex comercial din judetul Ilfov.
La 13 iulie a.c., Adrian Buican, 48 de ani, Elena si Nicolae Mihaltanu, 37 de ani, respectiv 36 de ani, si cetateanul turc Arslan Sabahetin, 48 de ani, toti din Bucuresti, au fost pusi oficial sub acuzatiile de asociere in vederea savarsirii de infractiuni, evaziune fiscala si contrabanda.
Potrivit investigatiilor, gruparea bine organizata a actionat in perioada iunie 2004- iulie 2005 si a reusit sa introduca in tara tone de citrice si legume prin cele 410 importuri efectuate.
Anchetatorii spun ca Buican se ocupa de partea administrativa a afacerii, el coordonand intreaga activitate a firmei SC Emanuella Com SRL. Sabahetin a fost cel care a avut grija ca importurile sa se deruleze exact asa cum au planuit, iar sotii Mihaltanu erau executantii, marfa fiind vanduta prin mai multe standuri amplasate in complexul "Unirea International", din comuna Voluntari.
Pentru a se stabili cu exactitate paguba adusa statului, anchetatorii au dispus efectuarea unei expertize contabile la firma respectiva.
Astfel, s-a constatat ca prejudiciul provine din diminuarea creantei fiscale si neinregistrarea in evidentele contabile ale societatii, a operatiunilor comerciale efectuate.
Totodata, spun politistii, s-a mai stabilit ca cei patru au folosit in fata autoritatilor vamale documente comerciale si vamale false.
A
