Mai multe persoane care au depus plangeri impotriva MTS Leasing au fost audiate de politisti, dupa ce acestia au ridicat, in cadrul anchetei declansate in urma cu zece zile, mai multe documente pentru a fi verificate, ne-a informat Inspectoratul General al Politiei Romane.
Potrivit sursei amintite, ofiterii de Politie judiciara specializati in investigarea fraudelor au obtinut, de la institutiile in drept, documentatia depusa de MTS Leasing pentru a obtine autorizatie de functionare a reprezentantei sale pe teritoriul Romaniei, identificand si audiind totodata mai multe persoane, care s-au considerat prejudiciate si au depus plangere penala privind modul de derulare a contractelor de leasing imobiliar incheiate cu firma respectiva. De asemenea, anchetatorii au ridicat inscrisuri referitoare la aceste contracte, incercand sa identifice si sa verifice persoanele care au fost implicate in activitatea desfasurata de reprezentanta MTS Leasing pe teritoriul Romaniei.
Sesizati din oficiu
Ancheta in acest caz este efectuata de ofiteri din cadrul IGPR - Directia de Investigare a Fraudelor impreuna cu comisari de la Garda Financiara Centrala - Comisariatul General, in scopul verificarii activitatilor financiar-contabile desfasurate de reprezentantii fiscali si firmele de consultanta ale reprezentantei MTS Leasing din Romania, dupa ce, la 6 iulie, s-au sesizat din oficiu cu privire la comiterea infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave de catre reprezentantii SC MTS Leasing Germania.
A doua zi, ofiterii, impreuna cu comisari ai Garzii Financiare au facut controale la sediul reprezentantei MTS Leasing Germania din orasul ilfovean Voluntari si la alte trei societati care desfasurau activitati pentru firma in cauza (agent, consultant si reprezentant fiscal). Controalele au vizat declararea la organele fiscale a sediilor socia
