Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Creste cantitatea de valuta spalata in Romania

Publicat in HotNews, marți 19 iulie 2005 ·

Fenomenul spalarii banilor a cunoscut un trend usor ascendent in Romania, in prima parte a acestui an. Ceva deosebit, semnalat pentru prima data de specialisti in domeniu, este aparitia unor suspiciuni privind unele legaturi intre spalarea de bani si finantarea terorismului.

"In colaborare cu partenerii de profil din Franta s-a descoperit ca au fost trimise sume din Romania catre o banca franceza aflata in proprietatea sau cel putin controlata de membri ai familiei saudite Bin Laden, operatiuni pentru care exista serioase suspiciuni de legaturi cu organizatii teroriste", declara Nicolae Fuiorea, director, purtator de cuvant al Oficiului National de Prevenire si

Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB). Bancile au obligatia legala de a nu executa operatiuni eventual ordonate de persoane suspecte inscrise pe lista Comitetului Special ONU insarcinat cu aplicarea rezolutiilor in domeniul combaterii terorismului sau de a cere autorizarea BNR.

Cazinourile, in vizorul autoritatilor

In lume, un loc predilect de spalare de bani il reprezinta cazinourile. Pana acum, cele zece cazinouri din Romania, din care de fapt, ca si societati cu un astfel de obiect de activitate, noua sunt active, nu au fost controlate in acest scop. Surse din piata spun ca exista suspiciuni de spalarea banilor prin cazinouri, dar ca lucrurile sunt extrem de greu de dovedit.

Cazinourile nu dau atestate de castiguri, in schimb se plang ca sunt prea mult controlate de Ministerul Finantelor si Politia economica.

Abia acum se pune problema de a organiza actiuni de control la cazinouri de catre reprezentanti ai ONPCSB si BNR si a discuta cu conducerea acestora modalitatea de identificare a clientilor si a eventualelor fluxuri financiare suspecte, declara surse din banca centrala.

"Principalele operatiuni generatoare de bani murdari

Articolul in HotNews >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Caz șocant în Germania: Un cuplu a mărturisit cum a ucis două refugiate ucrainene pentru a le fura copilul

HotNews acum o ora
Un cuplu de germani a mărturisit marţi că au ucis o refugiată ucraineană şi pe mama acesteia, în martie 2024, pentru a le fura copilul, relatează agenția germană DPA, preluată de Agerpres. În prima zi a procesului de la Tribunalul districtual din Ma

Liderul istoric al extremei drepte franceze, Jean-Marie Le Pen, a murit

Ziua Constanta acum 2 ore
Jean-Marie Le Pen, lider istoric al extremei drepte franceze, a murit la 96 de ani. Liderul istoric al extremei drepte franceze, Jean-Marie Le Pen, finalist al alegerilor prezidenţiale din Franţa din 2002, a încetat din viaţă marţi, la vârsta de 96

Tudorel Toader, despre anunţul lui Călin Georgescu că va merge vineri la CCR, cu avocaţii şi că cere revizuirea deciziei Curţii privind anularea alegerilor: Un demers electoral, CCR nu are procedura revizuirii, judecătorii nu vor fi impresionaţi

News.ro acum o ora
Fostul judecător CCR Tudorel Toader, a declarat marţi, despre anunţul lui Călin Georgescu că va merge vineri la CCR, cu avocaţii şi că cere revizuirea deciziei Curţii privind anularea alegerilor, că este vorba despre un demers electoral, pentru că C

Un râs a fost salvat după ce a căzut într-o fântână adâncă de 15 metri din masivul Parâng

HotNews acum o ora
Un râs a fost recuperat, marţi, dintr-o fântână cu o adâncime de aproximativ 15 metri din masivul Parâng, a anunţat şeful Salvamont Gorj, Sabin Cornoiu, potrivit Agerpres. Râsul a fost văzut de localnici, care au anunţat autorităţile. La misiune au

Un avion Boeing 737 al companiei ruse Utair a efectuat o aterizare de urgenţă la Moscova

HotNews acum 33 minute
Un avion Boeing 737 al companiei ruse Utair, care zbura de la Sankt Petersburg la Samarkand în Uzbekistan cu 173 de pasageri la bord, a efectuat marţi o aterizare de urgenţă pe aeroportul Vnukovo din Moscova, au relatat agenţiile de presă rusești, p

„Ordonanța trenuleț”, atacată la Avocatul Poporului. Un articol este vizat

Ziua Constanta acum 2 ore
Sindicaliștii au atacat la Avocatul Poporului articolul care prevede înghețarea pensiilor, inclus în ordonanța "trenuleț", a declarat marți Bogdan Hossu, liderul Cartel Alfa. El a precizat că nu a fost atacată toată ordonanța, ci doar articolul 17 d

Aproape două milioane de români îşi sărbătoresc onomastica de Sfântul Ioan Botezătorul. Cel mai des întâlnit prenume nu e Ion

Libertatea acum 6 ore
Aproape două milioane de români îşi serbează onomastica, marţi, în ziua Sfântului Ioan Botezătorul, cei mai mulţi dintre aceştia, peste 1,2 milioane, fiind bărbaţi.

S-au închis pârtiile de schi de la Sinaia, la altitudinea de 2.000 m, din cauza vântului puternic

Mediafax acum 2 ore
Domeniului schiabil din staţiunea Sinaia a anunţat, marţi la amiază, închiderea pârtiilor de la altitudinea de 2.000 de metri, din cauza rafalelor puternice de vânt. Începând cu ora 12:00, vânzarea cartelelor la mijloacele de transport pe cablu a fo

Mark Zuckerberg spune că „va reduce drastic cenzura” pe Facebook și Instagram / Șeful Meta este gata să lucreze cu Trump, atacă presa tradițională și critică UE

HotNews acum o ora
Fondatorul Meta, Mark Zuckerberg, a anunțat că va renunța la funcția de factchecking (verificare a faptelor), va reduce cenzura și va recomanda mai mult conținut politic pe platformele sale, Facebook, Instagram și Threads, scrie The Guardian. Într-u

Rudy Giuliani, fostul avocat al lui Trump, găsit vinovat de obstrucţionarea justiţiei

News.ro acum 4 ore
Fostul avocat al lui Donald Trump, Rudy Giuliani, care a fost primarul New Yorkului şi procuror federal în acest oraş, a fost găsit vinovat de obstrucţionarea justiţiei, după ce a fost condamnat în 2023 la plata unei despăgubiri financiare uriaşe în

Vremea

București
acum

10°
mar.

4°/11°
mie.

6°/13°
joi

7°/13°
vin.

6°/12°
Iasi
acum

mar.

4°/11°
mie.

8°/15°
joi

8°/13°
vin.

2°/14°
Constanta
acum

mar.

6°/11°
mie.

8°/14°
joi

9°/11°
vin.

9°/13°
Cluj-Napoca
acum

mar.

3°/9°
mie.

8°/13°
joi

5°/12°
vin.

1°/8°
Timisoara
acum

13°
mar.

6°/14°
mie.

7°/13°
joi

7°/14°
vin.

3°/10°
Feedback
Feedback