Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Reglementari bancare severe in UE, vizind stoparea finantarii gruparilor teroriste

Publicat in GAZETA de SUD, miercuri 27 iulie 2005 · ·

Cotidianul britanic The Financial Times anunta ieri ca la Comisia Europeana urmau sa fie date publicitatii noi reglementari importante in domeniul bancar, la loc de frunte aflindu-se mentionarea numelui, adresei si a numarului de cont al tuturor celor care fac transferuri de bani, oricit de mici ar fi, in banci din Uniunea Europeana sau intre banci europene cu institutii similare din afara ei. Scopul declarat al noilor masuri este „stoparea finantarii grupurilor teroriste“. Conform noilor reguli, in cazul in care cel ce face transferuri de bani refuza sa dea datele cerute, bancile sint obligate sa refuze efectuarea operatiunii sau chiar sa inceteze orice legaturi cu clientul respectiv. Datele solicitate de banci vor fi puse la dispozitia institutiilor competente, atunci cind este nevoie sa fie prevenita, detectata sau condamnata o actiune de spalare de bani, precizeaza The Financial Times. Marea Britanie, care asigura presedintia semestriala a UE, a exercitat presiuni, mai ales dupa atacurile teroriste de la 7 iulie, pentru luarea de masuri concrete vizind oprirea scurgerii de capitaluri spre conturile teroristilor. Ministrii de interne ai tarilor UE, reuniti la inceputul acestei luni la Bruxelles, au luat o decizie ferma in acest sens, iar Comisia Europeana a avertizat ca va da publicitatii lista statelor membre ale UE care nu pun in aplicare noile reglementari bancare. O intilnire a primilor-ministri ai Frantei si Marii Britanii, care a avut loc luni, a prilejuit stabilirea de masuri bilaterale de contracarare a actelor teroriste. Astfel, ei au decis sa faca un permanent schimb de informatii asupra persoanelor banuite a fi promotoare ale ideilor extremiste, precum si asupra modului in care trebuie protejate tintele teroristilor. Au decis, de asemenea, sa adopte legi care sa permita monitorizarea convorbirilor telefonice si a corespondentei prin e-mail din si intre

Articolul in GAZETA de SUD >>

Citeste si top 10 stiri de azi

UPDATE - BEC a înregistrat candidatura lui Victor Ponta la alegerile prezidenţiale

News.ro acum o ora
Biroul Electoral Central (BEC) a anunţat, vineri seară, că a decis să înregistreze candidatura ca independent a lui Victor Ponta la alegerile prezidenţiale. Biroul Electoral Central a adoptat, în şedinţa de vineri, o decizie privind înregistrarea ca

BEC sesizează organele de urmărire penală și CNA după amenințările primite de membrii săi

Ziua Constanta acum 2 ore
Biroul Electoral Central (BEC) pentru alegerile prezidențiale din 2025 transmite că, în cadrul ședinței din 14 martie 2025, a fost luată în unanimitate decizia de a sesiza organele de urmărire penală și Consiliul Național al Audiovizualului, în urma

A murit mama lui Dan Petrescu. Avea 91 de ani și mari probleme de sănătate

Gazeta Sporturilor acum 2 ore
CFR Cluj a anunțat decesul mamei antrenorului Dan Petrescu. Florica avea 91 de ani și mari probleme de sănătate.

Dani Mocanu, condamnat pentru tentativă de omor!

Ziua Constanta acum 2 ore
Tribunalul Argeș s-a pronunțat astăzi în dosarul în care Dnai Mocanu este acuzat de tentativă de omor A fost condamnat la 5 ani și 9 luni de închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice. Minuta instanței În baza art. 396 alin. 1

John - Ion Banu - Muscel și-a depus candidadura la BEC pentru alegerile prezidențiale (DOCUMENT)

Ziua Constanta acum 5 ore
Biroul Electoral Central pentru alegerea Președintelui României din anul 2025 (BEC) informează că, în data de 14.03.2025, a fost depusă propunerea de candidatură independentă a lui John - Ion Banu - Muscel pentru funcția de Președinte al României. P

Gigi Becali și-a dat demisia din AUR!

Ziua Constanta acum 6 ore
Deputatul AUR, Gigi Becali, a anunțat, la Digi24, că și-a dat demisia din partid. Demisia s-a decis după ultimele decizii ale formațiunii politice de a susține doi candidați la alegerile prezidențiale din luna mai. „Să ştergeţi «deputat AUR», că eu

Zelenski: Avem o şansă bună de a pune capăt rapid acestui război / Suntem aproape de primul pas în încheierea oricărui război - tăcerea

News.ro acum o ora
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că vede o şansă bună de a se pune capăt războiului cu Rusia, după ce Ucraina a acceptat propunerea SUA pentru o încetare provizorie a focului de 30 de zile, iar Moscova a declarat că va fi

Canada „nu va face parte niciodată din Statele Unite", afirmă noul premier, Mark Carney

Adevarul acum 35 minute
Canada „nu va face parte niciodată din Statele Unite”, a afirmat vineri noul premier canadian Mark Carney, în cadrul primului său discurs oficial într-o ţară tulburată în faţa ameninţărilor lansate de puternicul său vecin american, relatează AFP.

UPDATE - Incendiu de proporţii la o vopsitorie auto din municipiul Sibiu/ Mai multe maşini, în interior/ 50 de oameni, evacuaţi/ Mesaj RO-Alert din cauza fumului dens/ Incendiul, stins/ Trei autoturisme, două microbuze şi patru motociclete, distruse - FOTO

News.ro acum o ora
Un incendiu de proporţii a izbucnit, vineri, la o vopsitorie auto din municipiul Sibiu, în hală fiind mai multe maşini. Pompierii au acţionat cu mai multe echipaje şi au fost trimise şi maşini din judeţele Mureş, Braşov, Vâlcea şi Hunedoara. Hala es

Verdictul tranșant al unei investigații ONU: Rusia a comis crime împotriva umanității în Ucraina

HotNews acum 3 ore
Rusia a comis crime împotriva umanității de tipul torturii și provocării de dispariții forțate în războiul din Ucraina, este concluzia unei investigații realizate de Organizația Națiunilor Unite, potrivit AFP. Crimele au fost comise ca parte dintr-u

Vremea

București
acum

13°
vin.

12°/21°
sâm.

14°/25°
dum.

13°/22°
lun.

3°/13°
Iasi
acum

17°
vin.

13°/21°
sâm.

12°/24°
dum.

4°/11°
lun.

1°/8°
Constanta
acum

12°
vin.

11°/17°
sâm.

12°/21°
dum.

12°/18°
lun.

6°/13°
Cluj-Napoca
acum

12°
vin.

9°/18°
sâm.

10°/21°
dum.

4°/12°
lun.

-2°/6°
Timisoara
acum

17°
vin.

10°/19°
sâm.

13°/21°
dum.

6°/13°
lun.

2°/9°