In timp ce politistii bucuresteni lucreaza non-stop pentru a-l infunda, celebrul afacerist iordanian Mahmoud Zureigat, cercetat in mai multe cauze penale, sta de aproape un an in strainatate. Fara sa-i pese de acuzatiile care se tot strang pe numele sau, barbatul a fugit anul trecut din Romania in timp ce era dat in consemn la frontiera. Ieri, Serviciul de Investigare a Fraudelor din Politia Capitalei a inceput urmarirea penala impotriva afaceristului, suspectandu-l si de inselaciune cu consecinte deosebit de grave.
De aceasta data, Zureigat, in varsta de 42 de ani, asociat unic si administrator la SC "Z United Company" SRL, cu sediul in sectorul 2, este acuzat ca s-a implicat intr-o afacere cu ordine de compensare tip CFR din care s-a ales cu un profit ilegal de peste 8 miliarde de lei vechi. Anchetatorii spun ca a lucrat organizat, ajutat de Dumitru Tohaneanu, de 45 de ani, partener mai vechi de ilegalitati, director executiv la societatea amintita. Ei au initiat doua circuite de compensare cu ordine tip CFR in lunile aprilie si mai 2004, in valoare totala de 8,1 miliarde lei vechi, contravaloarea acestora fiind incasata integral de compania respectiva. Politistii care au investigat cazul ne-au precizat ca cei doi s-au folosit de inscrisuri false pentru realizarea operatiunii, astfel incat o firma din localitatea Salistea de Sus, judetul Maramures, nu a incasat contravaloarea acestor ordine de compensare. Desi este acuzat de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, este mai mult ca sigur faptul ca Zureigat nu va mai aparea vreodata in Romania pentru a raspunde penal. Partenerul sau de afaceri se face vinovat de complicitate la inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata si este cercetat in stare de libertate.
Tun de 40 miliarde de lei vechi
Dat in urmarire generala, pe 30 iulie 2004, sub acuzatiile de inselaciune si e
