In urma controalelor efectuate asupra activitatii comerciale a unui depozit din Suceava, politistii si comisarii financiari au descoperit evidente care dovedesc ca, de la inceputul anului si pana acum, firma a transportat ilegal peste 1,3 milioane de pachete de tigari, dinspre Ucraina spre Romania. Tigarile, in special marcile Saint George, Monte Carlo si LM, erau mentionate in evidente duble de catre patroana depozitului, Carmen Maria Negrea, suspectata de mai mult timp de autoritatile locale de contrabanda.

Politistii si comisarii financiari din Suceava au verificat, recent, activitatea firmei Elmondo, al carei administrator este Carmen Maria Negrea, suspectata de anchetatori ca ar intermedia transporturi ilegale de tigari dinspre Ucraina spre Romania. Astfel, potrivit unor surse locale, numai in acest an, prin depozitele firmei au intrat pe piata neagra aproximativ 1,3 milioane de pachete, in special marca Saint George, Monte Carlo si LM.

Potrivit acelorasi surse, Maria Negrea ar fi notat, in paralel, in mai multe caiete ridicate de anchetatori la mijlocul lunii iulie, evidenta stricta a intrarilor pachetelor de tigari preluate si distribuite ulterior din depozitele Elmondo.

Mai mult, potrivit documentelor depuse la Directia Generala a Finantelor Publice, societatea administrata de Maria Negrea are ca obiect de activitate comercializarea de produse cosmetice, cifra de afaceri fiind zero, desi firma a fost infiintata in luna octombrie a anului trecut.

De altfel, potrivit presei locale, administratorul a recunoscut in fata anchetatorilor ca a scris toate datele cuprinse in caietele de evidenta dubla a tranzactiilor care se faceau prin intermediul firmei sale, justificand ca a facut acest lucru "pentru a ajuta persoanele titulare ale tranzactiilor cu tigari ce se derulau prin depozitele sale, pentru ca acestea, fiind de cetatenie moldoveneasca