Octavian si Alexandru Iancu
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au dispus trimiterea in judecata a fratilor Octavian si Alexandru Iancu, precum si a celorlalti presupusi complici, respectiv Constantin Margarit, Kadri Maznar Basaran, Akaroglu Cuneyit, Elenkalan Hazrettin, Silviu Neacsu, Gheorghita Iancu si Marius Turica, in Dosarul "Rafo", in care sunt cercetati in
legatura cu activitatile comerciale care implica Grupul de firme VGB - SC Rafo SA - SC Tender SA - SC Carom SA.
Cei noua sunt acuzati de evaziune fiscala, asociere in vederea savarsirii de infractiuni si spalare de bani.
Din probele aflate in dosar a rezultat ca, in perioada martie 2000 - decembrie 2003, in calitate de administratori la SC VGB Impex SRL, fratii Octavian si Alexandru Iancu, Margarit Constantin si Kadri Maznar Basaran au coordonat si determinat incheierea fictiva a unor documente justificative de achizitii produse petroliere.
Aceste acte au fost emise pentru aceasta societate de sapte firme comerciale asimilate ca si comportament "firmelor fantoma": SC Best Auto, SC Test Petrol SRL, SC Be–Com–Be SRL, SC Star Com Oil, SC Klass Petrol SRL, SC Dinamic Auto SRL si SC Teco Petrol SRL.
Totodata, conform anchetatorilor, firma SC VGB Impex SRL detinea in proprietate o cantitate de aproximativ 157 de milioane kilograme de uleiuri minerale, in valoare de 3.605 miliarde de lei, marfa de provenineta ilicita. Pentru justificarea ei, administratorii firmei VGB Impex, fratii Iancu, si presupusii complici au emis facturi fiscale ale caror date erau nereale.
Ulterior, acestia au inregistrat in contabilitate facturile, determinand in acest fel modificarea taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat, prin inregistrarea in contabilitate a unor cheltuieli ce nu au la baza operatiun
