In ultima saptamana, statul a fost prejudiciat cu aproape 192 miliarde lei vechi si 17,5 milioane de dolari. Prejudiciul impresionant provocat prin savarsirea celor 99 de infractiuni constatate de Politia de Investigare a Fraudelor a avut la baza 22 de evaziuni fiscale, 10 inselaciuni, 6 abuzuri, 4 delapidari, o contrabanda si 3 acte de coruptie. Potrivit informatiilor furnizate de IGPR, oamenii legii au declansat o serie de verificari in perioada 15-22 august a.c., in special pentru protejarea mediului de afaceri. De asemenea, s-a actionat si pentru apararea drepturilor de proprietate intelectuala si a drepturilor de autor, precum si pentru desfasurarea in conditii legale a activitatilor din domeniul economico-financiar.
Astfel, s-au derulat controale pentru prevenirea, descoperirea si combaterea ilegalitatilor comise in sectorul sanitar si al inspectiei sanitare, dar si in domeniul extragerii de agregate minerale de pe cursurile de ape a caror proasta exploatare, dublata de precipitatiile abundente din ultimul timp, a dus la adevarate catastrofe.
La operatiune au luat parte si reprezentanti ai Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si comisari de la Garda Financiara Centrala pentru combaterea spalarii banilor in cazinouri. Din cele 99 de infractiuni constatate de 74 de persoane, in 3 dintre cazuri autorii au fost retinuti sau arestati preventiv.
Ofiterii Directiei de Investigare a Fraudelor au inceput urmarirea penala, pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala, fals intelectual la Legea contabilitatii si la Legea societatilor comerciale impotriva unui cetatean vietnamez, care, in perioada 2004-2005, nu a inregistrat in evidenta contabila a societatii la care este administrator, marfuri in valoare de 6,29 miliarde lei vechi si a folosit in alte scopuri suma de 12,5 miliarde lei vechi din contul firmei.
@
