Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Firma fantoma, paravan pentru tranzactii ilegale cu cereale

Publicat in Romania Libera, vineri 9 septembrie 2005 ·

O escrocherie de proportii a intrat de curand in atentia politistilor timisoreni, dupa ce comisarii Garzii Financiare Timis (GFT) au descoperit itele unei afaceri de peste 100 de miliarde de lei avand ca obiect tranzactii pe picior mare cu cereale. Potrivit statisticilor, Timisul este unul dintre judetele in care au fost descoperite cele mai impresionante "tunuri" in materie de tranzactii cu produse agricole. Potrivit comisarului sef al GFT, Ionel Olari, frauda inregistrata la bugetul public de pe urma acestor afaceri depaseste 1.000 de miliarde de lei. Venituri record Escrocheria a iesit la lumina in urma unui controlul tematic demarat de comisarii Garzii Financiare la un agent economic din Timisoara. Controlul a avut ca obiectiv verificarea inregistrarilor in contabilitate a facturilor emise in cursul anului 2004 catre firma verificata, SC "Infadres" SRL Timisoara. Cantitatile imense de cereale achizitionate intr-un timp extrem de scurt au trezit suspiciunea echipei de control. Mai exact, in mai putin de un an, in intervalul decembrie 2003 Ð noiembrie 2004, au fost vandute cantitati record de grau, orz si floarea soarelui, tranzactii care au adus furnizorului venituri estimate la 144 de miliarde de lei, fara ca sumele datorate bugetului sa fie achitate. Prejudiciul cauzat statului a fost estimat la 58,9 miliarde de lei. Firme "invizibile" In urma controalelor incrucisate demarate la cele doua firme aflate in relatii de afaceri, comisarii au descoperit ca furnizorul, SC "Silocer" SRL, practic, nu exista. Comisarii au avut surpriza sa bata la usa unei garsoniere goale, adresa la care avea sediul social declarat o cu totul alta firma, SC "Granagro" SRL. Cu toate acestea, nici aceasta firma si nici o alta nu a functionat vreodata la acea adresa, dupa cum au declarat vecinii. Mai mult, s-a descoperit ca impotriva acestei societati a fost inaintata o sesizare inca di

Articolul in Romania Libera >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Polițist împușcat din greșeală cu arma din dotare în sediul unității. Era conștient când l-a preluat ambulanța

Ziare.com acum 48 minute
Un poliţist din Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin, s-a împuşcat accidental, miercuri, 19 iunie, cu arma din dotare, în zona piciorului. El a fost preluat de o ambulanţă şi dus de urgenţă la spital. ”În cursul zilei de astăzi, în jurul orei 13.0

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureşan a fost reales în funcţia de vicepreşedinte al grupului PPE din Parlamentul European

News.ro acum 56 minute
Deputatul european Siegfried Mureşan (PPE / PNL) a fost reales, miercuri, vicepreşedinte al Grupului PPE din Parlamentul European, cu 151 din 170 de voturi valabil exprimate.

Preţul poliţelor de asigurare obligatorie ar putea fi plafonat până la 30 septembrie 2024

Mediafax acum 25 minute
Ministerul Finanţelor pune în dezbatere publică proiectul elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin care reglementează soluţia temporară de prelungire până la data de 30 septembrie 2024 a perioadei de aplicare a HG nr.1326/2023 privin

Iaşi: Incendiu la un magazin din incinta Carrefour / Aproximativ 1.500 de persoane au fost evacuate

News.ro acum 56 minute
Un incendiu a izbucnit, miercuri, la un magazin din incinta Carrefour Felicia Iaşi, aproximativ 1.500 de persoane fiind evacuate. ISU Iaşi intervine, miercuri, la un incendiu produs la un magazin din incinta Carrefour Felicia. La faţa locului interv

Trei copii au furat maşini din curtea unui service auto, le-au condus şi apoi le-au distrus VIDEO

Ziare.com acum o ora
Trei copii, cu vârste cuprinse între 10 şi 14 ani, sunt cercetaţi de poliţiştii din Neamţ, după ce au furat maşini din curtea unui service auto, le-au condus şi apoi le-au distrus. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ au anun

Președintele CJ Călărași, Vasile Iliuță, trimis în judecată de DNA. El a obținut un nou mandat pe 9 iunie

Ziare.com acum 3 ore
DNA a anunţat miercuri, 19 iunie, că îl trimite în judecată pe președintele Consiliului Judeţean (CJ) Călăraşi, Vasile Iliuţă (PSD), pentru abuz în serviciu. Iliuţă a fost reales în funcţie, la alegerile din 9 iunie, cu aproape 50% dintre voturile e

Iohannis, despre alegerile prezidenţiale: Pot avea loc în septembrie, octombrie sau noiembrie

Mediafax acum 2 ore
Alegerile prezidenţiale, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pot avea loc în septembrie, octombrie sau noiembrie, iar dacă se vrea altceva, trebuie schimbată legislaţia şi cred că e prea târziu, spune preşedintele Klaus Iohannis. El cere român

Corvinul Hunedoara va întâlni HNK Rijeka în turul doi preliminar al Ligii Europa, dacă va trece de Paksi FC

News.ro acum o ora
Formaţia Corvinul Hunedoara va întâlni HNK Rijeka (Croaţia) în turul doi preliminar al Ligii Europa, în cazul în care va trece în primul tur preliminar de echipa din Ungaria Paksi FC, s-a stabilit în urma tragerii la sorţi care a avut loc miercuri,

Putin și Kim Jong Un au semnat un acord de parteneriat strategic la Phenian / Ce cadouri și-au oferit cei doi lideri de stat

Gandul acum o ora
Președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un au semnat miercuri un acord de parteneriat strategic în capitala Coreei de Nord. Conținutul exact al documentului nu a fost dezvăluit publicului la acest moment. Anterior semnării,

ANM Cod galben de caniculă în regiunea Dobrogea!

Ziua Constanta acum o ora
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de caniculă valabil pentru regiunea Dobrogea și alte zone. Intervalul de valabilitate este începând de astăzi, 19 iunie, până mâine, 20 iunie 2024. Fenomenele vizate sunt val de c

Vremea

București
acum

36°
mie.

22°/36°
joi

23°/39°
vin.

20°/33°
sâm.

20°/35°
Iasi
acum

33°
mie.

19°/33°
joi

18°/27°
vin.

15°/28°
sâm.

18°/31°
Constanta
acum

31°
mie.

21°/31°
joi

20°/27°
vin.

20°/23°
sâm.

19°/24°
Cluj-Napoca
acum

31°
mie.

17°/31°
joi

18°/28°
vin.

16°/29°
sâm.

20°/32°
Timisoara
acum

35°
mie.

19°/35°
joi

22°/34°
vin.

19°/35°
sâm.

23°/38°