Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Ziaristi cu dosar penal pentru returnare ilegala de TVA

Publicat in GAZETA de SUD, miercuri 21 septembrie 2005 ·

Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Dolj au finalizat ieri cercetarile in dosarul penal care vizeaza o restituire ilegala de TVA de peste 5,5 miliarde de lei obtinuta de un grup infractional de patru persoane, printre care se afla si nume cunoscute din presa craioveana. Cei patru invinuti din dosarul penal amintit - Mihail Gavrila, Simona Mladin, Bogdan Berneanu si Vergica Diaconu - sint cercetati sub aspectul savirsirii infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri sub semnatura privata, participatie improprie la fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la inselaciune, instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals material in inscrisuri sub semnatura privata si tentativa la inselaciune. Dupa cum se mentioneaza intr-un comunicat de presa al IPJ Dolj, in luna iunie 2004, Bogdan Berneanu, in calitate mincinoasa de asociat unic la o societate comerciala din Craiova, dar administrind in fapt o alta societate din municipiu, i-a determinat cu intentie pe Vergica Diaconu (administrator la cea de-a doua societate), Simona Mladin (jurist la a doua societate) si Mihail Gavrila (administrator la a doua societate) sa intocmeasca documente fictive care sa ateste o operatiune comerciala derulata intre cele doua societati. In baza documentelor false, cea de-a doua societate a solicitat si obtinut de la Directia Generala a Finantelor Publice (DGFP) Dolj o rambursare ilegala de TVA de 5.555.926.754 lei. Politistii de la Investigarea Fraudelor au retinut si faptul ca, in luna august 2004, Vergica Diaconu - in calitate mincinoasa de reprezentant al unei alte firme din Craiova - a mai solicitat o rambursare de TVA in suma de 959.000.000 de lei, insa functionarii DGFP Dolj nu i-au aprobat de aceasta data restituirea de TVA intrucit cererea nu indeplinea c

Articolul in GAZETA de SUD >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Realitatea cruntă pe care politicienii o ignoră. Aproape 4 milioane de români trăiesc în continuare în sărăcie

Ziare.com acum 43 minute
Un român din cinci era afectat de sărăcie în anul 2023, iar 21,1% din populaţia rezidentă trăia într-o gospodărie ale cărei venituri erau mai mici decât pragul stabilit la nivelul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult/echivalent, relev

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat pentru luni consultări cu liderii partidelor politice pentru data alegerilor prezidențiale

Ziua Constanta acum 58 minute
Premierul Marcel Ciolacu a anunţat că de luni îi va invita pe liderii partidelor politice să discute despre calendarul alegerilor prezidenţiale, argumentând că "ţopăiala" pe această temă afectează încrederea între parteneri şi trebuie să înceteze, p

Temperaturi sufocante, mai ridicate decât normalul, în luna lui cuptor. Prognoza ANM pe iulie

Ziare.com acum 3 ore
Meteorologii estimează că, pe durata întregii luni iulie, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în special în regiunile sudice. După prima săptămână a lunii, când ploile vor avea caracter excedentar, mai ales

Bucureşti: Traficul rutier, restricţionat în zona Piaţa Montreal - Piaţa Presei Libere, începând din 6 iulie, din cauza unor lucrări la viitoarea staţie de metrou

News.ro acum o ora
Traficul rutier va fi restricţionat, începând din 6 iulie, în zona Piaţa Montreal - Piaţa Presei Libere din Capitală, din cauza unor lucrări la viitoarea staţie de metrou Piaţa Montreal de pe Magistrala M6. Restricţiile sunt estimate a rămâne în vig

Premierul Marcel Ciolacu anunță că TICHETELE de masă vor fi excluse de la calculul pragului de 4.000 de lei

Gandul acum o ora
Premierul Marcel Ciolacu susține că se vor adopta măsuri pentru a proteja salariul minim pe economie, iar contravaloarea tichetelor de masă, respectiv a indemnizației de hrană, sunt excluse de la calculul pragului de 4.000 de lei. Totodată, el anunț

Premierul Ciolacu, critici pentru ministrul Finanțelor în ședința de guvern: Domnule ministru Boloș, orice proiect trebuie discutat mai întâi cu cei vizați. Nu invers!

G4Media acum 2 ore
Premierul Marcel Ciolacu l-a criticat public vineri pe ministrul Finanțelor în debutul ședinței de guvern, pe fondul tensiunilor dintre PSD și PNL pe tema datei alegerilor prezidențiale. Ciolacu l-a atacat pe Boloș pentru că a vrut să impună legisla

Cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade în largul Peru

Mediafax acum 55 minute
Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 a avut loc vineri în largul coastei centrale a Peru. Ameninţarea cu tsunami din cauza cutremurului a trecut.

România este cel mai ieftin stat UE pentru grupa „Alimente şi băuturi nealcoolice”

Mediafax acum o ora
România este cel mai ieftin stat pentru grupa „Alimente şi băuturi nealcoolice”. De asemenea, România are cel mai scăzut nivel al preţurilor pentru grupa „Articole de mobilier, echipamente de uz casnic”.

Fostul episcop al Hușilor, condamnat la 8 ani de închisoare după ce a violat elevi de la seminar

Ziare.com acum o ora
Cornel Onilă, fostul episcop al Hușilor, a fost condamnat la 8 ani de închisoare, fiind acuzat că a violat mai mulți elevi din seminar. Fostul episcop este acuzat de viol în formă continuată și agresiune sexuală împotriva elevilor de la seminarul un

Tulcea: 350 de şacali vor fi extraşi din Delta Dunării până în primăvara anului viitor

News.ro acum 53 minute
Un număr de 350 de şacali vor fi extraşi din Delta Dunării până în primăvara anului viitor, au anunţat reprezentanţii Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD). Animalele vor fi luate din apropierea localităţilor unde se sesizează p

Vremea

București
acum

27°
vin.

17°/33°
sâm.

21°/35°
dum.

21°/36°
lun.

21°/38°
Iasi
acum

29°
vin.

19°/30°
sâm.

21°/31°
dum.

20°/33°
lun.

20°/35°
Constanta
acum

30°
vin.

21°/30°
sâm.

21°/27°
dum.

22°/27°
lun.

21°/28°
Cluj-Napoca
acum

25°
vin.

17°/28°
sâm.

18°/28°
dum.

19°/31°
lun.

20°/31°
Timisoara
acum

25°
vin.

18°/29°
sâm.

19°/32°
dum.

21°/35°
lun.

22°/33°