O grupare mafiota formata din trei cetateni irakieni este cautata de politistii bucuresteni pentru spalare de bani si constituirea unui grup infractional organizat.
Desi evazionistilor li s-a cam pierdut urma, anchetatorii fac tot posibilul sa descurce itele intregii afaceri, prin care statul a fost pagubit cu peste 87 miliarde de lei vechi. Deocamdata, cercetarile vizeaza identificarea si a altor complici ai celor trei, precum si tarile in care a fost transferata o adevarata avere, provenita din tranzactii prin intermediul firmelor-fantoma. Nu s-a stabilit inca pentru ce fel de actiuni era destinata suma si in posesia cui urma sa intre.
Potrivit politistilor de la Serviciul de Investigare a Fraudelor, in conturile celor trei au ajuns peste 156 miliarde lei vechi, 2.835.000 dolari SUA si 100.000 euro. In acest dosar complex, Politia Capitalei a declinat competenta Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism pentru continuarea anchetei. Zeidan Husham, 34 de ani, Darah Talib, 36 de ani, si Lwait Abdiul Kadhim, 38 de ani, sunt acuzati de evaziune fiscala, fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals, constituirea unui grup infractional organizat si spalare de bani.
Anchetatorii spun ca cei trei au ajuns sa aiba atatia bani in buzunare dupa ce au infiintat cinci firme-fantoma. Este vorba despre SC "Sandu Trading" SRL, SC "Lisa 90 Impex" SRL, SC "Tajimp Com Prod" SRL, SC "Bomo Company" SRL si SC "Adina 200 Com" SRL, prin intermediul carora au derulat sute de importuri din strainatate. Practic, in aproape toate sectoarele din Bucuresti, aveau cate o societate. Initial, irakienii au deschis conturi bancare in lei si in valuta, efectuand operatiuni si viramente. In acest mod, spun anchetatorii, statul a fost prejudiciat cu 87.444.123.482 lei vechi, reprezentand impozit pe veniturile nerezidentilor, Taxa pe Valoare
