Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Bancile, obligate sa identifice teroristii

Publicat in Curierul, luni 3 octombrie 2005 ·

Bancile, societatile de asigurari, firmele care organizeaza jocuri de noroc si societatile de amanet vor fi obligate sa initieze masuri de identificare a unui client, in cazul in care exista informatii sau suspiciuni ca prin operatiunile acestuia sunt spalati bani sau se finanteaza acte de terorism.

Aceasta obligatie va reveni, de asemenea, avocatilor, notarilor publici, auditorilor, precum si persoanele fizice sau juridice care asigura servicii de consultanta fiscala, contabila ori financiar-bancara.

Actul normativ stabileste ca, in cazul in care exista indicii sau informatii clare ca un client nu actioneaza in nume sau in interes propriu, societatile mentionate sunt obligate "sa ia toate masurile rezonabile" pentru a obtine date despre identitatea reala a persoanei in numele sau in interesul careia clientul actioneaza.

Daca exista suspiciuni ca prin operatiunile clientului se urmareste spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, societatile vor trebui sa identifice persoanele in numele sau in interesul carora acestia actioneaza, chiar daca valoarea operatiunii este mai mica decat limita minima stabilita de lege, respectiv 10.000 euro.

Persoanele fizice sau juridice care asigura asistenta de specialitate juridica, notariala, contabila ori financiar-bancara nu sunt obligate - conform dispozitiilor legale privind secretul profesional - sa raporteze Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor informatiile obtinute de la unul dintre clientii lor, in timpul procedurilor pentru apararea sau reprezentarea acestuia in instanta.

Bancile, societatile de asigurari, firmele care organizeaza jocuri de noroc si societatile de amanet vor fi obligate sa initieze masuri de identificare a unui client, in cazul in care exista informatii sau suspiciuni ca prin operatiunile acestuia sunt spalati bani sau se finanteaza acte de

Articolul in Curierul >>

Citeste si top 10 stiri de azi

George Simion, ales vicepreşedinte al Partidului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR)

News.ro acum 21 minute
Preşedintele AUR, George Simion, a fost ales, marţi, vicepreşedinte al Partidului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR Party), una dintre cele mai influente formaţiuni de pe scena politică europeană actuală, în cadrul unui congres organiza

MApN: România participă din acest an la 3 din cele 8 grupuri de luptă ale NATO de pe Flancul Estic

Mediafax acum o ora
Armata României participă, din ianuarie 2025, la trei din cele opt grupuri de luptă ale NATO de pe Flancul Estic. Este vorba de grupuri de luptă din Slovacia, Bulgaria şi Polonia.

USR cere controale în centrele în care sunt copii cu dizabilităţi

Mediafax acum o ora
Solicitarea survine după ce, în patru centre din Târgu Mureş, Centrul de Resurse Juridice a reclamat mai multe nereguli. „Sunt peste 10.000 de copii pentru care s-a luat măsura plasamentului în centre rezidenţiale, din care circa 2.800 sunt copii cu

Termenele pentru Casa Verde Fotovoltaice, prelungite după problemele cu instalatorii „ţepari"

Mediafax acum 2 ore
Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Mircea Fechet, a semnat marţi proiectul de modificare a Ghidului de finanţare pentru Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023, pentru a veni în sprijinul cetăţenilor care beneficiază de acest program. Proiectul

Ziua Culturii Naţionale la Biblioteca Bucovinei

Crai Nou acum 16 minute
Miercuri, 15 ianuarie a.c., de Ziua Culturii Naţionale, la Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, în Sala de Artă „Elena Greculesi”, cu începere de la ora 11:30, vor avea loc conferinţe despre poetul naţional Mihai Eminescu: „Mihai Eminescu – 175. Lect

Nicuşor Dan: Reorganizarea administrativ-teritorială nu se face în sedii de partid şi în niciun caz pe genunchi având ca scop exclusiv reducerea cheltuielilor. Până şi comuniştii au dedicat aproape doi ani pentru a studia cum să reorganizeze România

News.ro acum 21 minute
Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, consideră că reorganizarea administrativ-teritorială „nu se face în sedii de partid şi în niciun caz pe genunchi având ca scop exclusiv reducerea cheltuielilor”, fiind un subiect „extrem de serios” care tr

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 5,14%, în decembrie 2024. Ce produse și servicii s-au scumpit cel mai mult

Libertatea acum 3 ore
Rata anuală a inflaţiei în România a crescut uşor în decembrie 2024, ajungând la 5,14%, de la 5,11% în noiembrie, iar indicele prețurilor de consum a crescut și el, conform datelor publicate marți de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Daniil Medvedev, triplu finalist la Australian Open, calificare dificilă în turul doi. El a avut nevoie de cinci seturi pentru a trece de un jucător de pe locul 418 ATP

News.ro acum 3 ore
Tenismanul rus Daniil Medvedev, favorit numărul 5 şi triplu finalist la Australian Open, s-a calificat, marţi, cu dificultate în turul doi la Melbourne. Medvedev (28 de ani) l-a învins, scor 6-2, 4-6, 3-6, 6-1, 6-2, pe thailandezul Kasidit Samrej. l

UPDATE - Sute de poliţişti în stradă, nemulţumiţi de prevederile Ordonanţei ”trenuleţ” – Unii pichetează sediile instituţiilor, alţii au pornit în marş pe străzile din oraşele în care sunt / Ministerul Finanţelor, pichetat - VIDEO

News.ro acum 2 ore
Sute de poliţişti din mai multe judeţe ale ţării protestează, marţi, faţă de reducerea veniturilor odată cu intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanţei ”trenuleţ”. Unii pichetează sediile instituţiilor, alţii au pornit în marş pe străzile din oraş

Dan Negru vrea să candideze la alegerile prezidențiale: „Luăm lejer cele 300.000 de voturi și recuperăm banii de la stat”

HotNews acum 4 ore
Realizatorul TV Dan Negru a anunțat marți că ia în calcul să candideze la alegerile prezidențiale din acest an, luând în calcul câți bani decontează AEP pentru cei care intră în cursa electorală și obține suficiente voturi. „Mă gândesc să candidez l

Stiri locale

Alba Harghita
Arad Hunedoara
Argeș Ialomița
Bacău Iași
Bihor Ilfov
Bistrița-Năsăud Maramureș
Botoșani Mehedinți
Brașov Mureș
Brăila Neamț
Buzău Olt
Bucureşti Prahova
Caraș-Severin Satu Mare
Călărași Sălaj
Cluj Sibiu
Constanța Suceava
Covasna Teleorman
Dâmbovița Timiș
Dolj Tulcea
Galați Vaslui
Giurgiu Vâlcea
Gorj Vrancea

Cele mai citite

Vremea

București
acum

3° 		mar.

-1°/3° 		mie.

-2°/3° 		joi

-1°/4° 		vin.

-1°/5°
Iasi
acum

2° 		mar.

-2°/2° 		mie.

-3°/3° 		joi

-2°/2° 		vin.

1°/4°
Constanta
acum

1° 		mar.

1°/2° 		mie.

-1°/3° 		joi

-0°/4° 		vin.

1°/5°
Cluj-Napoca
acum

1° 		mar.

-5°/1° 		mie.

-5°/-1° 		joi

-6°/-0° 		vin.

-4°/1°
Timisoara
acum

1° 		mar.

-3°/2° 		mie.

-2°/1° 		joi

-3°/2° 		vin.

-2°/3°

Horoscop