Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Trei sesizari de finantare a terorismului cu bani din România

Publicat in GAZETA de SUD, vineri 7 octombrie 2005 ·

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a transmis trei sesizari Ministerului Public si Serviciului Român de Informatii privind suspiciuni de finantare a terorismului, suma considerata a fi fost spalata fiind de peste 2,6 milioane de euro. De asemenea, in urma celor cinci sesizari ale BNR, Oficiul a controlat si amendat 17 banci comerciale, doua SIF-uri fiind sanctionate cu avertisment. Astfel, in perioada 1 iunie - 15 septembrie 2005, ONPCSB a analizat si transmis, concomitent, Parchetului de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciului Român de Informatii, trei sesizari cuprinzind indicii temeinice de spalare a banilor cu suspiciuni de finantare a actelor de terorism, suma considerata a fi fost spalata si folosita in acest scop fiind de 2.623.000 de euro. In ceea ce priveste cetatenia celor 15 persoane implicate, Oficiul a precizat ca noua sint turci, patru români si doi irakieni. Primul caz de spalare a banilor cu suspiciuni de finantare a gruparii teroriste Al-Qaida, prin intermediul unei institutii de credit franceza, a fost analizat si transmis Parchetului General, in luna noiembrie a anului trecut. In aceeasi perioada, Oficiul a primit din partea reprezentantilor Ambasadei SUA la Bucuresti 12 cereri de informatii cu privire la posibila implicare a teroristilor arabi in activitati desfasurate pe teritoriul României, acestia fiind verificati deja de FBI. Din cercetarile efectuate de specialistii Oficiului a reiesit ca persoanele indicate nu au intrat si nu desfasoara activitati financiar-bancare pe teritoriul României. Banci si SSIF-uri In continuarea celor 63 de actiuni comune de control la institutiile de credit desfasurate in perioada august 2004 - mai 2005, ONPCSB si Directia de Supraveghere din cadrul Bancii Nationale a României au aplicat amenzi in valoare totala de 204.000 de lei noi (aproape 56.000 de euro).

Articolul in GAZETA de SUD >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Cei trei noi judecători CCR au depus jurământul la Cotroceni. Ce beneficii primesc cei care se pensionează

Adevarul acum 2 ore
Mihai Busuioc, Asztalos Csaba și Dacian Cosmin Dragoș sunt noii judecători ai Curții Constituționale a României. Ceremonia de depunere a jurământului a avut loc duminică la Palatul Cotroceni, în prezența celor mai înalți oficiali ai statului.

Simina Tănăsescu este noul preşedinte al Curţii Constituţionale

News.ro acum 12 minute
Simina Tănăsescu a fost aleasă duminică, preşedinte al Curţii Constituţionale, în urma votului care a avut loc duminică, după ce trei noi judecători au depus jurământul şi şi-au început mandatul. Simina Tănăsescu a fost numită la CCR de preşedintele

Accident grav în județul Arad. Două persoane au murit și alte patru au fost rănite

Mediafax acum 9 minute
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 7B, la kilometrul 4, între localitățile Arad și Turnu, județul Arad, s-a produs un accident rutier. Au fost implicate două autoturisme, iar în urma impactului două p

Selly, prima REACȚIE după ce un adolescent de 15 ani a fost îndemnat de artistul lui preferat să sară de pe scena Beach, please și a ajuns la ATI. Ce reguli NOI va impune

Cancan acum 9 minute
S-au petrecut scene greu de privit în cea de-a treia noapte a festivalului Beach, Please! din Costinești. Nicolas, un adolescent de 15 ani, a urcat pe scenă alături de artisutl său preferat, rapperul american Destroy Lonely, și a fost îndemnat să sa

Cod galben de caniculă în șase județe și în Capitală. De luni, valul de căldură se extinde

HotNews acum 19 minute
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o atenţionare Cod galben de caniculă şi disconfort termic, valabilă duminică şi luni, în șase județe și în Bucureşti. De asemenea, meteorologii au anunțat că de mâine valul de căldură s

UPDATE - Bărbatul care şi-a ucis concubina şi a incendiat casa în care se afla cadavrul, căutat în judeţul Arad . Descinderi la adrese din Mureş, inclusiv la fratele bărbatului - VIDEO

News.ro acum o ora
Bărbatul care şi-a ucis concubina şi a incendiat casa în care se afla cadavrul, în Miheşu de Câmpie, din judeţul Mureş, este cărutat şi în judeţul Arad. Concomitent, au loc descinderi şi în judeţul Mureş, după ce apropiaţi ai bărbatului au fost audi

Un bărbat a fost REȚINUT după ce și-a agresat partenera și a amenințat-o cu un pistol

Gandul acum 36 minute
Un bărbat a fost reținut după ce și-a agresat partenera și a amenințat-o cu un pistol. Din fericire, femeia a reușit să fugă și să sune la 112. Aceasta a fost găsită de polițiști pe stradă. Oamenii legii au intrat în locuinţa bărbatului, l-au imobil

EVADARE ca-n filme din închisoare. Unde s-a putut ascunde un deținut, pentru a scăpa din pușcărie

Gandul acum 16 minute
Evadare ca-n filme din închisoare. Iată unde a putut să se ascundă un deținut, pentru a scăpa din pușcărie și unde a fost raportat acest caz incredibil. Un tânăr infractor, de doar 20 de ani, a pus la punct un plan ingenios de evadare din închisoare

Dictatorul Kim Jong Un îl asigură pe șeful diplomației ruse de sprijinul „necondiţionat” în războiul împotriva Ucrainei

G4Media acum 5 ore
Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, l-a asigurat pe şeful diplomaţiei ruse Serghei Lavrov de sprijinul său „necondiţionat” în războiul împotriva Ucrainei, considerând victoria Moscovei „sigură”, a inf

Slovacia vrea garanţii din partea UE, până marţi, pentru oprirea aprovizionării cu gaze ruseşti şi susţinerea noului pachet de sancţiuni

G4Media acum 5 ore
Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare Slovacia urmăreşte să ajungă până marţi la un acord cu Comisia Europeană şi partenerii din UE privind garanţii că nu va avea de suferit din cauza opririi livrărilor de gaze ruseşti şi pentru a putea

Vremea

București
acum

30°
dum.

18°/34°
lun.

21°/36°
mar.

23°/37°
mie.

22°/36°
Iasi
acum

27°
dum.

16°/34°
lun.

19°/35°
mar.

19°/33°
mie.

18°/33°
Constanta
acum

31°
dum.

20°/31°
lun.

22°/30°
mar.

23°/30°
mie.

23°/28°
Cluj-Napoca
acum

24°
dum.

14°/31°
lun.

18°/32°
mar.

19°/31°
mie.

18°/30°
Timisoara
acum

28°
dum.

16°/34°
lun.

20°/37°
mar.

22°/36°
mie.

21°/34°