Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a transmis trei sesizari Ministerului Public si Serviciului Român de Informatii privind suspiciuni de finantare a terorismului, suma considerata a fi fost spalata fiind de peste 2,6 milioane de euro. De asemenea, in urma celor cinci sesizari ale BNR, Oficiul a controlat si amendat 17 banci comerciale, doua SIF-uri fiind sanctionate cu avertisment. Astfel, in perioada 1 iunie - 15 septembrie 2005, ONPCSB a analizat si transmis, concomitent, Parchetului de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciului Român de Informatii, trei sesizari cuprinzind indicii temeinice de spalare a banilor cu suspiciuni de finantare a actelor de terorism, suma considerata a fi fost spalata si folosita in acest scop fiind de 2.623.000 de euro. In ceea ce priveste cetatenia celor 15 persoane implicate, Oficiul a precizat ca noua sint turci, patru români si doi irakieni. Primul caz de spalare a banilor cu suspiciuni de finantare a gruparii teroriste Al-Qaida, prin intermediul unei institutii de credit franceza, a fost analizat si transmis Parchetului General, in luna noiembrie a anului trecut. In aceeasi perioada, Oficiul a primit din partea reprezentantilor Ambasadei SUA la Bucuresti 12 cereri de informatii cu privire la posibila implicare a teroristilor arabi in activitati desfasurate pe teritoriul României, acestia fiind verificati deja de FBI. Din cercetarile efectuate de specialistii Oficiului a reiesit ca persoanele indicate nu au intrat si nu desfasoara activitati financiar-bancare pe teritoriul României. Banci si SSIF-uri In continuarea celor 63 de actiuni comune de control la institutiile de credit desfasurate in perioada august 2004 - mai 2005, ONPCSB si Directia de Supraveghere din cadrul Bancii Nationale a României au aplicat amenzi in valoare totala de 204.000 de lei noi (aproape 56.000 de euro).