Totul porneste si aici de la expertize si note de constatare. In urma rechizitoriului Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, din 15 februarie 2002, administratorul firmei SC Squadra Bassetti Impex SRL a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.
Atat in timpul urmaririi penale, cat si in timpul procesului s-au realizat expertize contabile, dar fiecare dintre acestea a avut un rezultat diferit. Firma ba datora bani, ba avea de recuperat.
Primul raport de expertiza financiar-contabila a fost realizat in 2001, in faza de urmarire penala.
Conform respectivului raport, expertul contabil Anastase (Buglea) Claudia Gina a constatat, conform celor retinute in sentinta penala 795/2003, ca Bassetti "a cauzat bugetului de stat un prejudiciu in suma de 245.192.394 lei, din care suma de 131.725.645 lei reprezinta impozit pe profit, 17.845.733 lei impozit pe salarii si suma de 95.621.015 lei TVA".
In penal s-a indicat faptul ca "inculpatul s-a sustras de la plata acestor sume pe perioada 1996-2000 prin neinregistrarea unor venituri in evidentele contabile, prin inregistrarea unor cheltuieli nereale referitoare la combustibilul care a fost utilizat pentru transportul de aprovizionare".
Onorariul expertei, care s-a ridicat la suma de 38 milioane de lei, a fost achitat de catre SC Squadra Bassetti SRL. Ulterior, Directia Generala a Finantelor Publice Cluj (DGFP) a realizat un control, in urma caruia s-a intocmit, in 9 septembrie 2002, o nota de constatare.
Din aceasta reiese ca firma ar avea de platit 936.041.519 lei, in aceasta suma fiind incluse si majorarile si penalitatile. In cadrul Sectiei Comerciale si de contencios Administrativ din cadrul Tribunalului Cluj, in 23 iunie 2003 s-a dat sentinta civila nr.2628/
