Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Dosarul fraudei de la ING Bank Dolj a ajuns pe masa judecatorilor

Publicat in GAZETA de SUD, joi 27 octombrie 2005 ·

Un consilier financiar al ING Bank risca 20 de ani de puscarie dupa ce a pus pe picioare o banda care obtinea carduri cu descoperire de cont pentru cei interesati, folosind adeverinte de venit falsificate, pe care erau mentionate salarii fabuloase. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Biroul Teritorial Dolj au dispus ieri trimiterea in judecata a noua persoane, dintre care sase in stare de arest preventiv, pentru o teapa de mari proportii data sucursalei doljene a ING Bank. Dosarul face referire la o frauda bancara de un tip nemaiintilnit pina in prezent, pusa la cale de o banda de noua oameni, coordonati de un consilier financiar al ING Bank, de fapt un colaborator al bancii. Printr-un sir de falsuri si inselaciuni, cei noua au facilitat obtinerea unor carduri ING Bank cu descoperire de cont pentru 145 de persoane, prejudiciul total adus unitatii bancare depasind 5,5 miliarde de lei. Adeverinte de venit falsificate pe un colt de masa Pe linga sediul central al sucursalei doljene, ING Bank a deschis in Craiova si trei unitati self-bank, in fapt firme distincte care, in baza unor contracte de franciza cu banca mentionata, ofera spre vinzare produse si servicii ale ING Bank, precum deschideri de conturi, eliberari de carduri, inclusiv de tipul celor cu descoperire de cont, dar si asigurari de viata. Activitatea ING Bank se desfasoara si prin intermediul unor consilieri financiari, care, in baza unor contracte de colaborare cu banca, consiliaza persoane care doresc produse si servicii ING Bank, activitate pentru care sint remunerati prin comisioane si bonusuri. Aceasta este activitatea oficiala a bancii, insa, cu citeva luni in urma, la urechile politistilor de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate Craiova au ajuns informatii conform carora prin citeva localuri craiovene functionau un soi de „ghisee

Articolul in GAZETA de SUD >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Vladimir Putin a ajuns în Vietnam pentru o vizită oficială

Adevarul acum o ora
Preşedintele rus Vladimir Putin a sosit joi în Vietnam pentru o vizită oficială în această ţară care este un partener al Moscovei încă din perioada sovietică, au informat agenţiile de presă ruse, scrie AFP.

David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 100 m liber la Campionatele Europene de nataţie de la Belgrad

Ziua Constanta acum 4 ore
Înotătorul român David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 100 m liber, miercuri seara, la Campionatele Europene de nataţie de la Belgrad, cu timpul de 46 sec 88/100, conform Agerpres.ro Popovici a încheiat la doar două sutimi de recordul

A murit unul dintre cei mai importanţi poeţi români din ultimele decenii. Ioan Es. Pop avea doar 65 de ani

Ziare.com acum 3 ore
Uniunea Scriitorilor din România a anunțat miercuri, 19 iunie, că poetul Ioan Es. Pop a decedat. Numit de Mircea Cărtărescu "unul dintre cei mai importanţi poeţi români din ultimele decenii", Pop a trecut în neființă la vârsta de 65 de ani. "Prin di

EURO 2024 Elveția, la un pas de optimi, după remiza cu Scoția

Ziua Constanta acum 20 minute
În al doilea meci al etapei a doua din grupa A, Scoția și Elveția au încheiat la egalitate, 1-1. Scoțienii au deschis scorul în minutul în minutul 13, prin McTominay, iar remiza a adus-o Shaqiri, cu golul său din minutul 26. Elveția a acumulat patr

Un indian a MURIT în Italia după ce proprietarul fermei la care lucra l-a abandonat cu un braț tăiat, în urma unui accident de muncă

Gandul acum 2 ore
Un indian care muncea ca sezonier în agricultură în Italia, în apropiere de Roma, a murit miercuri, la două zile după ce a fost abandonat de către angajatorul său cu un braţ tăiat, în urma unui accident de muncă. „Muncitorul agricol indian, care suf

Deţinutul evadat de la Penitenciarul Poarta Albă a fost prins

Mediafax acum 5 ore
Deţinutul care miercuri a reuşit să fugă din Penitenciarul Poarta Albă a fost prins. El a fost găsit pe un câmp. Pentru a-l opri, poliţiştii au tras cu pistolul.

Euro 2024: Un jurnalist a rămas fără acreditare după ce i-a provocat pe fanii sârbi imitând vulturul albanez - VIDEO

News.ro acum 2 ore
Jurnalistul şi comentatorul sportiv Arlind Sadiku, în vârstă de 34 de ani, a fost exclus de UEFA de pe lista ziariştilor acreditaţi pentru Campionatul European după ce a imitat zâmbind vulturul albanez în faţa unei întregi tribune de suporteri sârbi

Analiză: Bugetul Uniunii Europene atinge 200 de miliarde de euro în 2025, dar pe ce se duc banii

Wall-Street.ro acum 39 minute
Comisia Europeană a propus un buget anual al UE în valoare de 199,7 miliarde de euro pentru 2025. Bugetul va fi completat de plăţi estimate la 72 de miliarde de euro în cadrul NextGenerationEU. Acest pachet financiar substanţial va ajuta UE să îşi î

Gafă cu repetiție. Muncitorii care pun borduri au spart de două ori în două zile o ţeavă de gaze. S-a deschis dosar penal VIDEO

Ziare.com acum o ora
Muncitorii care fac lucrări la borduri în zona centrală a oraşului Alexandria, județul Teleorman, au spart de două ori în două zile o ţeavă de gaze. Poliția locală s-a autosesizat și a deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă. "Având în ve

Kievul, aproape de un Acord de Securitate cu Uniunea Europeană. Când se vor semna actele

Ziare.com acum 5 ore
Preşedinţia ucraineană a anunţat miercuri, 19 iunie, că va semna, "într-un viitor apropiat" un Acord de Securitate și cu Uniunea Europeană (UE), ultimul dintr-o serie de acorduri încheiate de Kiev cu aliaţii săi din Occident, relatează AFP. "Echipe

Vremea

București
acum

27°
joi

23°/39°
vin.

20°/33°
sâm.

20°/35°
dum.

20°/36°
Iasi
acum

26°
joi

17°/27°
vin.

15°/28°
sâm.

18°/31°
dum.

19°/31°
Constanta
acum

20°
joi

20°/28°
vin.

20°/23°
sâm.

19°/24°
dum.

20°/25°
Cluj-Napoca
acum

22°
joi

19°/28°
vin.

17°/30°
sâm.

20°/32°
dum.

19°/29°
Timisoara
acum

25°
joi

22°/34°
vin.

20°/36°
sâm.

22°/39°
dum.

19°/33°