In urma cu zece zile, Jurnalul National va informa, in premiera, despre declansarea unei operatiuni fara precedent impotriva crimei organizate, principalul obiectiv al anchetatorilor fiind anihilarea retelei "Dragonul".
Astazi, va putem declina identitatea unui "greu" al vietii politico-economice romanesti al carui nume apare in dreptul actionarilor firmelor ale caror conturi au fost blocate in Monaco: Viorel Hrebenciuc.
Autoritatile judiciare straine, puse serios pe anihilarea retelei de crima organizata "Dragonul", au dat de conturile in care se aduna o parte din banii obtinuti din activitatea infractionala. Conturi ale unor off-shore-uri deschise in paradisuri fiscale. In urma cu aproximativ o luna, in Monaco au fost blocate cinci conturi bancare.
ALT NUME "GREU". Printre cei ramasi fara sumele importante in valuta, alaturi de oamenii de afaceri Corneliu Iacobov si Alexandru Iancu, se afla si cel al lui Viorel Hrebenciuc, om de afaceri si politician roman important in randurile Partidului Social Democrat.
Surse judiciare au declarat pentru Jurnalul National ca procurorii romani au ajuns pe urmele celor trei, fiind sesizati de autoritatile din Monaco. Conturile suspecte au fost descoperite de Oficiul National de Prevenire a Spalarii Banilor din Monaco. Este vorba despre patru firme, off-shore-uri inregistrate in Cipru.
Dupa cum deja se stie, acest tip de societati comerciale permite ca structura actionariatului sa ramana ascunsa. A fost nevoie de probe beton pentru a obtine o hotarare judecatoreasca, in baza careia autoritatile cipriote au divulgat numele actionarilor acestor firme.
Anchetatorii straini au aflat astfel ca firmele "cipriote" sunt ale unor romani. Sursele noastre spun ca la una dintre firme, actionarii sunt Corneliu Iacobov, Iancu Alexandru si Viorel Hrebenciuc, iar la celelalte t
