Jurnalul National v-a prezentat ieri dedesubturile unor afaceri murdare care isi au originea in paradisul fiscal din Insula Barbatului, in Marea Irlandei, dar si in afacerile unor controversati oligarhi rusi care, prin intermediul unor firme offshore, controleaza si o buna parte din economia Europei de Est.
Am aratat ieri legaturile dintre afacerea RAFO-Mona de Freitas-VGB si oligarhii rusi Mikhail Fridman si Iskandar Makhmudov.
Astazi va prezentam noi legaturi intre afaceri desfasurate in Romania si personaje aflate in anturajul oligarhilor de la Rasarit.
PROCES. Dupa cum mentionam si ieri, pe rolul Curtii de Justitie din Districtul Sud al New York se afla procesul NOREX in care oligarhul rus Mikhail Fridman, al treilea ca bogatie in Rusia, si firme-satelit ale grupului Alfa, condus de Fridman, este acuzat, alaturi de persoane din Isle of Man, de frauda, mita, santaj si spalare de bani.
Aratam ieri ca doi cetateni ai Isle of Man, doua dintre persoanele mentionate in proces, sunt directori intr-o firma din care fac parte Gabriel Bivolaru, Mona de Freitas si un cetatean britanic, asociat si el in mai multe alte firme cu Mona de Freitas, acuzat de trafic de droguri.
Iata insa ca si alti indivizi acuzati in acest proces fac legatura cu afaceri importante din Romania prin intermediul unor firme offshore.
TAXE. De cele mai multe ori, firmele offshore sunt folosite in tranzactii din motive ce tin de taxe. Folosirea unei firme dintr-un paradis fiscal intr-o afacere poate maximiza profitul. Exista insa si situatii cand firmele offshore sunt folosite pentru a-i ascunde pe adevaratii proprietari ai unor afaceri. In acest scop se creeaza suveici de firme plimbate din insula in insula.
Astfel, pornind de la personajele acuzate in procesul NOREX, am reusit sa identificam cateva dintre aceste suveici
