In umbra unor afaceri romanesti foarte cunoscute stau oligarhi rusi ascunsi in spatele unor firme off-shore. Nu de putine ori, aceste firme sunt implicate in tranzactii cu grupari criminale rusesti, in spalare de bani, trafic de droguri sau santaj.
Povestea noastra incepe intr-o mica insula situata in Marea Irlandei, intre Marea Britanie si Irlanda: Isle of Man (Insula Omului – n.r.). Cu o suprafata de numai 572 de kilometri patrati, Isle of Man sau Manx, asa cum o alinta localnicii, este unul dintre locurile unde s-a concentrat o insemnata parte din capitalul financiar al lumii.
Isle of Man este una dintre principalele zone off-shore ale planetei si unul dintre locurile preferate ale oligarhilor rusi care vor sa-si ascunda influenta si banii.
In aceasata insula am reusit sa identificam mai multe firme ce au legatura cu afaceri din Romania.
Una dintre aceste companii off-shore se numeste Best Associates Limited si ii are ca actionari pe Gabriel Bivolaru, fost parlamentar, aflat acum la puscarie pentru fraudarea Bancii Romane pentru Dezvoltare, pe consoarta acestuia, Mona Socec de Freitas, pe un anume Alexandru Constantin Covrig si pe un cetatean britanic, John Szepietowski.
INSULA BARBATULUI. Un celebru paradis fiscal
Jurnalul National a mai scris despre Mona de Freitas, un personaj desprins parca din romanele politiste. O femeie care, inca din anii ’80, cu complicitatea Securitatii, si-a schimbat foarte frecvent identitatea, si-a arogat felurite titluri nobiliare si a dat tunuri in diverse tari ale globului.
Mona de Freitas a fost si ea urmarita penal, alaturi de Bivolaru, in dosarul privind fraudarea BRD, insa dosarul ei a ramas prafuit pe undeva prin fisetele judecatorilor.
Si numele lui Szepietowski a mai fost amintit in cateva randuri in Jurnalul National. Britanicul es
