Controale intensificate pentru combaterea evaziunii fiscale

# Numarul firmelor fantoma care fac afaceri cu cereale a luat amploare # SC Doredy Com SRL din Constanta a fost amendata drastic pentru prejudiciul de sute de milioane adus statului * Comisarii au dispus suspendarea activitatii societatii Five Distribution SRL pentru depozitarea unor importante cantitati de tigari nemarcate Controalele intreprinse in ultima perioada, cu aproape tot efectivul Garzii Financiare - Comisariatul Regional Constanta, au vizat in special activitatile cu inalt risc de evaziune si frauda fiscala. Verificarile au vizat comertul cu cereale, alcool si bauturi alcoolice, tutun si tigari, precum si domeniul transporturilor. Astfel, in urma controlului efectuat la SC General Cargo SRL Constanta s-a constatat ca in cursul anului 2004 societatea s-a aprovizionat cu diverse cantitati de cereale de la SC Doredy Com SRL Constanta, prin intermediul a 36 de facturi fiscale. Luand in calcul aceste aprovizionari, comisarii au procedat la verificarea modului de inregistrare a celor 36 facturi in evidenta contabila a SC Doredy Com SRL. Ulterior, s-a descoperit ca societatea mentionata nu functiona la sediul social declarat, iar asociatii firmei, respectiv Iancu Parvu si Levent Ibram nu au putut fi contactati la domiciliile acestora. Mai mult, s-a constatat ca societatea nu a depus declaratii privind obligatiile datorate la bugetul de stat. Intrucat prejudiciul adus bugetului de stat de catre acestia este de peste un milion de lei noi, comisarii au intocmit o sesizare penala catre Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta. Controlul la societatea comerciala Malfitana SRL din Constanta, care a livrat cantitati insemnate de cereale catre diverse societati, a scos la iveala faptul ca nici aceasta firma nu functioneaza la sediul social declarat. Ionel Rainea, in calitate de asociat unic si admi