Patronul unei firme din Timisoara este cercetat de ofiterii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor si procurori, dupa ce comisarii Garzii Financiare au descoperit o teapa de aproximativ 10 milioane de dolari.
Ancheta in acest caz a fost demarata recent, in urma unei sesizari depuse de comisarii Garzii Financiare privind o frauda de 297 miliarde de lei creata de patronul firmei timisorene "Bavati" SRL. Informatia ne-a fost furnizata, ieri, de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Timis, comisarul Serban Pittner, cu precizarea ca cercetarile sunt continuate de ofiterii de la Investigarea Fraudelor, impreuna cu procurori coordonatori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Timis.
Patronul SC Bavati SRL, Catalin Adrian Baltoiu, domiciliat in Teleorman, a fost dat in urmarire locala, avand in vedere ca se sustrage anchetei, dar, din verificarile efectuate la frontiera, nu exista indicii ca acesta ar fi iesit legal din tara.
Pe de alta parte, procurorul care se ocupa de acest caz vrea sa-l audieze, desi, potrivit spuselor sale, are suficiente dovezi pentru a incepe urmarirea penala impotriva lui.
Sediu fals pe strada Ion Ionescu de la Brad
Comisarii Garzii Financiare din Timis au primit, in primavara acestui an, o solicitare de la omologii lor constanteni, privind verificarea unei facturi de peste trei miliarde de lei emisa de o societate din municipiu.
"SC Bavati SRL, societate al carei obiect de activitate declarat la Ministerul Finantelor este comertul cu ridicata al cerealelor, semintelor si furajelor, a emis o factura fiscala de 3,219 miliarde de lei catre firma SC Global Interstar Constanta, iar acestia din urma au sesizat Garda Financiara", ne-a declarat ieri comisarul sef al Garzii Financiare din Timis, Ioan Olari.
Astfel, din primele verificari efectuate la Registrul Comertului
