Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Afacerile cu fier vechi de la Cuza Voda, instrumentate de Serviciul de Investigare a Fraudelor

Publicat in Ziua Constanta, miercuri 16 noiembrie 2005 ·

# Dragos Mihai, Maria Copot si Mihai Puia au intrat in atentia ofiterilor SIF care au stabilit alte prejudicii fata de cele constatate de politistii din Medgidia * Cele trei persoane sunt cercetate acum si pentru fals si uz de fals Cele trei cazuri de evaziune fiscala de la Cuza Voda, instrumentate de oamenii legii din Medgidia in cursul saptamanii trecute, au ajuns in atentia ofiterilor serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta. In urma anchetelor deschise vizavi de aceste cazuri, ofiterii SIF au adaugat la cele stabilite de politistii din Medgidia si alte prejudicii. Astfel, in urma documentarii activitatii infractionale a lui Dragos Mihai, de 27 ani, din comuna Cuza Voda, s-a stabilit ca tanarul care, in calitate de administrator la o societate din localitate, a comercializat deseuri reciclabile catre diversi beneficiari, fara a evidentia in contabilitatea societatii veniturile realizate. In perioada iunie 2003 - ianuarie 2004, administratorul societatii a realizat venituri in suma de 7.070.741.809 lei aferente unui numar de 91 facturi fiscale, suma care nu a fost inregistrata in contabilitatea societatii, sustragandu-se de la plata TVA-ului cu suma de 1.128.941.479 lei si impozit pe profit in suma de 342.796.173 lei, la care s-au calculat dobanzi si penalitati in suma totala de 777.335.907 lei. Dragos Mihai este cercetat in prezent in stare de libertate pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, fals si uz de fals. Situatia este asemanatoare si in cazul Mariei Copot. Femeia, in varsta de 25 de ani, a comercializat deseuri reciclabile catre diversi beneficiari, fara a evidentia in contabilitatea societatii veniturile realizate, sustragandu-se de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat in suma de 133.934.564 lei TVA si 40.668.381 lei impozit pe profit. Maria Copot est

Articolul in Ziua Constanta >>

Citeste si top 10 stiri de azi

EURO 2024 Franța a învins Austria în urma unui autogol (GALERIE FOTO)

Ziua Constanta acum 2 ore
În al doilea meci al primei etape din grupa D a Campionatului European de fotbal din Germania, Franța a întâlnit Austria la Dusseldorf, de care a dispus cu 1-0 (1-0). Partida a fost decisă de autogolul lui Wober (min. 38). Cum în prima partidă Oland

Adunări generale - 18 iunie 2024

Buna ziua Brasov acum 29 minute
UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA Filiala Braşov CONVOCATOR Adunarea Generală a Filialei Braşov a Uniunii Scriitorilor din România In temeiul dispozitiilor art. 16 si art. 38 din Statutul Uniunii Scriitorilor din Romania, coroborat cu hotararile adop

UPDATE - Suceava: Tânăr de 19 ani, mort după ce maşina pe care o conducea a fost lovită de tren/ Traficul feroviar, oprit temporar în urma accidentului, s-a reluat pe un fir

News.ro acum 4 ore
Un tânăr de 19 ani a murit, luni seară, după ce maşina pe care o conducea a fost lovită de trenul IR 1753 Bucureşti-Suceava, la o trecere la nivel cu calea ferată din oraşul Liteni, judeţul Suceava. Traficul feroviar a fost oprit temporar, până la e

Evacuări şi mii de hectare devastate de incendii de vegetaţie în comitatul Los Angeles

News.ro acum 5 ore
Peste 6.000 de hectare au fost devastate, începând de sâmbătă, de un incendiu important de begetaţie, în comitatul Los Angeles, unde 1.000 de pompieri luptă împotriva flăcărilor, iar 1.200 de persoane au fost evacuate. ”Pompierii luptă împotriva unu

Coldplay va face albume de vinil din sticle de plastic. Noul disc "Moon Music" va fi lansat în octombrie

News.ro acum 5 ore
Formaţia Coldplay îşi propune să realizeze cel mai ecologic album de până acum, prin cel de-al zecelea disc anunţat recent, "Moon Music", potrivit BBC. Fiecare exemplar de vinil al albumului va fi presat pe discuri realizate din nouă sticle de plast

Peste 120 de persoane spitalizate la Moscova în urma unor intoxicaţii alimentare grave. 55 de persoane în stare gravă, 30 la terapie intensivă ”care prezintă simptome de otrăvire şi suspiciune de botulism”, anunţă viceprimarul. Anchetă epidemiologică

News.ro acum 5 ore
Peste 120 de persoane au consultat în ultimele zile serviciile medicale, la Moscova, dintre care 30 se află în continuare la terapie intensivă, în urma unor grave intoxicaţii alimentare suspecte de botulism, anunţă luni autorităţile municipale, rela

Minori exploataţi prin muncă, puşi să stea ore în şir în genunchi şi bătuţi, la o fundaţie din Botoşani / Victimele erau obligate să ia parte la acţiuni religioase / Două persoane au fost reţinute, trei fiind plasate sub control judiciar

News.ro acum 12 ore
Cel puţin cinci minori au fost exploataţi prin muncă, puşi să stea ore în şir în genunchi şi bătuţi, la o fundaţie din Botoşani, în perioada 2022 – 2024. Victimele erau obligate de câteva ori pe săptămnă să ia parte la acţiuni religioase, să descarc

Nicolae Ciucă spune că miercuri coaliţia stabileşte data alegerilor prezidenţiale: Analiza trebuie să aibă loc în interiorul coaliţiei

News.ro acum 13 ore
Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă spune că miercuri coaliţia stabileşte data alegerilor prezidenţiale, el arătând că urmează să aibă loc o analiză trebuie în interiorul coaliţiei. Preşedintele PNL a fost întrebat la Senat despre data alegerilor prezid

Putin se va întâlni cu Kim Jong-un în Coreea de Nord. Este prima vizită pe care o face la Phenian după mai bine de 20 de ani

News.ro acum 10 ore
Vladimir Putin va fi în Coreea de Nord marţi şi miercuri, a anunţat luni Kremlinul, aceasta fiind prima vizită a liderului rus în această ţară după mai bine de 20 de ani, ceea ce scoate în evidenţă apropierea tot mai pronunţată între Moscova şi Phen

Absolventul unui colegiu militar din Alba Iulia, admis la Academia Forţelor Aeriene din SUA

Mediafax acum 6 ore
Absolventul unui colegiu militar din Alba Iulia a fost admis la Academia Forţelor Aeriene din SUA. La finalul studiilor, el se va întoarce în România pentru a începe cariera de ofiţer.

Vremea

București
acum

24°
mar.

23°/34°
mie.

21°/36°
joi

23°/39°
vin.

21°/34°
Iasi
acum

20°
mar.

19°/29°
mie.

19°/32°
joi

18°/27°
vin.

16°/28°
Constanta
acum

18°
mar.

18°/26°
mie.

21°/25°
joi

20°/27°
vin.

20°/23°
Cluj-Napoca
acum

17°
mar.

16°/27°
mie.

17°/30°
joi

18°/28°
vin.

17°/29°
Timisoara
acum

16°
mar.

16°/32°
mie.

19°/36°
joi

21°/34°
vin.

19°/36°