Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Afacerile cu fier vechi de la Cuza Voda, instrumentate de Serviciul de Investigare a Fraudelor

Publicat in Ziua Constanta, miercuri 16 noiembrie 2005 ·

# Dragos Mihai, Maria Copot si Mihai Puia au intrat in atentia ofiterilor SIF care au stabilit alte prejudicii fata de cele constatate de politistii din Medgidia * Cele trei persoane sunt cercetate acum si pentru fals si uz de fals Cele trei cazuri de evaziune fiscala de la Cuza Voda, instrumentate de oamenii legii din Medgidia in cursul saptamanii trecute, au ajuns in atentia ofiterilor serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta. In urma anchetelor deschise vizavi de aceste cazuri, ofiterii SIF au adaugat la cele stabilite de politistii din Medgidia si alte prejudicii. Astfel, in urma documentarii activitatii infractionale a lui Dragos Mihai, de 27 ani, din comuna Cuza Voda, s-a stabilit ca tanarul care, in calitate de administrator la o societate din localitate, a comercializat deseuri reciclabile catre diversi beneficiari, fara a evidentia in contabilitatea societatii veniturile realizate. In perioada iunie 2003 - ianuarie 2004, administratorul societatii a realizat venituri in suma de 7.070.741.809 lei aferente unui numar de 91 facturi fiscale, suma care nu a fost inregistrata in contabilitatea societatii, sustragandu-se de la plata TVA-ului cu suma de 1.128.941.479 lei si impozit pe profit in suma de 342.796.173 lei, la care s-au calculat dobanzi si penalitati in suma totala de 777.335.907 lei. Dragos Mihai este cercetat in prezent in stare de libertate pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, fals si uz de fals. Situatia este asemanatoare si in cazul Mariei Copot. Femeia, in varsta de 25 de ani, a comercializat deseuri reciclabile catre diversi beneficiari, fara a evidentia in contabilitatea societatii veniturile realizate, sustragandu-se de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat in suma de 133.934.564 lei TVA si 40.668.381 lei impozit pe profit. Maria Copot est

Articolul in Ziua Constanta >>

Citeste si top 10 stiri de azi

UPDATE - Elena Lasconi a fost aleasă preşedinte al USR în urma votului membrilor partidului: De astăzi, începe reconstrucţia USR / Ce spune despre candidatura la Preşedinţie / Reacţia lui Dominic Fritz - VIDEO

News.ro acum 4 ore
Elena Lasconi a fost votată de membrii USR preşedinte al formaţiunii, în urma unui scrutin care a avut loc pe parcursul a două zile, primind 7.701 voturi. Ea a câştigat cu un procent de 68,14% din voturile exprimate. Lasconi a declarat că de astăzi

Poliția Română face angajări masive. Ce posturi au fost scoase la concurs

Ziare.com acum 3 ore
Poliția Română scoate la concurs 1.053 de posturi de ofițeri de poliție, dintre care 600 de posturi de trecere din corpul agenților în corpul ofițerilor, precum și 453 de posturi, prin încadrare directă, din sursă externă, a anunțat Ministerul de In

Ministrul Transporturilor: Pas important pentru construcția a încă 47 de km din Drumul Expres Arad – Oradea

Press Alert acum o ora
Pas important pentru construcția a încă 47 de km din Drumul Expres Arad- Oradea, transmite ministrul Transporturilor. El afirmă că miercuri au fost primite nouă oferte de la constructori din România, Ungaria, Bulgaria, Turcia și Ucraina pentru execu

EURO 2024. LIVE TEXT România - Slovacia, un meci cât o calificare! „Generația de suflet“, cu inima pentru optimi

Ziua Constanta acum 26 minute
La Campionatul European de fotbal din Germania a sosit ora marelui meci pentru tricolori, înfruntarea decisivă pentru calificarea în optimi! Partida România – Slovacia se joacă astăzi, 26 iunie 2024, la Frankfurt, în ultima etapă a grupei E, de la o

Raport al Comisiei Europene: România nu poate adera la Euro. Nu îndeplineşte condiţiile / Vecinii bulgari stau cel mai bine

Mediafax acum 2 ore
Euro este moneda oficială a 20 de ţări din UE care formează împreună zona euro. Toate ţările UE, cu excepţia Danemarcei, s-au angajat legal să adere la zona euro. Evaluarea Comisiei se bazează pe criterii specifice, inclusiv stabilitatea preţuril

NATO: Mark Rutte va fi următor secretar general al organizației

Press Alert acum 5 ore
Aliații NATO l-au desemnat miercuri pe premierul olandez Mark Rutte să fie următorul șef al NATO. Funcția a fost vizată și de președintele României, Klaus Iohannis, dar acesta s-a retras din cursă în urmă cu câteva zile. Anunțul a fost făcut prin in

Fără alcool, tutun şi băuturi energizante vândute minorilor. Legea, adoptată de Parlament

Mediafax acum 2 ore
Interdicţia de a vinde alcool şi ţigări minorilor este prevăzută de mai mult timp în legislaţie, dar regula a fost prea puţin respectată pe motiv că vânzătorul nu poate verifica vârsta cumpărătorului. Proiectul a remediat acest neajuns, îi va respon

Băuturile alcoolice și tutunul vor putea fi cumpărate doar cu buletinul. Ce amenzi primesc comercianții care nu verifică vârsta clienților

Ziare.com acum 4 ore
Proiectul de lege care prevede că vânzătorii de băuturi alcoolice și produse din tutun trebuie să ceară buletinul fiecărui client pentru a verifica vârsta a fost adoptat de Camera Deputaților miercuri, 26 iunie. Vânzătorii din unităţile comerciale ş

Ceremonial militar organizat de Garnizoana Tulcea pentru a celebra Ziua Drapelului Național al României

Ziua Constanta acum 3 ore
Astăzi, 26 iunie 2024, Mihai Huleni, vicepreședinte al Consiliului Judeţean Tulcea, și Ștefan Coman, consilier al președintelui Consiliului Județean, Horia Teodorescu, au participat la ceremonialul militar organizat de Garnizoana Tulcea pentru a cel

"Avem o strategie de apărare, de IT, dar nu una culturală". Primele declarații ale lui Varujan Vosganian, noul președinte al Uniunii Scriitorilor

Ziare.com acum o ora
Scriitorul Varujan Vosganian, ales miercuri, 26 iunie, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România, a făcut primele declarații după rezultatul votului. Printre prioritățile lui la șefia instituției se numără o strategie culturală pentru România ș

Vremea

București
acum

32°
mie.

20°/33°
joi

20°/34°
vin.

18°/34°
sâm.

20°/36°
Iasi
acum

29°
mie.

17°/29°
joi

17°/30°
vin.

19°/31°
sâm.

19°/32°
Constanta
acum

27°
mie.

20°/27°
joi

19°/25°
vin.

21°/26°
sâm.

21°/26°
Cluj-Napoca
acum

31°
mie.

18°/31°
joi

17°/29°
vin.

17°/28°
sâm.

19°/28°
Timisoara
acum

25°
mie.

19°/30°
joi

18°/31°
vin.

18°/30°
sâm.

20°/33°