Sirianul Mustafa Tartousi, cercetat pentru spalare de bani

Biroul Teritorial Constanta al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ancheteaza un cetatean arab, rezident in Constanta, pentru spalare de bani * In dosarul penal, inregistrat cu numarul 95.120/2005, instrumentat de Sectia Regionala de Politie Transporturi Constanta si trimis spre competenta DIICOT, principalul suspect este Mustafa Tartousi, in varsta de 44 de ani, administrator al societatilor Askila Shipping si Tartousi Shipping * Acesta este banuit ca a schimbat numele cargoului Nazek T sub pavilion Coreea de Nord in Cpt. Geroge, odata cu operatiunea fiind transferata si proprietatea acestuia in scopul sustragerii de la urmarirea unor creante ale statului roman si ale altor persoane juridice de drept privat * Intre timp, cargoul a parasit Portul Constanta, fara ca vreo autoritate sa fi intervenit pentru a fi retinuta * Manevra de schimbare a numelui navei de catre armatori este una dintre cele mai obisnuite metode de a face sa i se piarda urma, in asa fel nemaiputand fi urmarita de creditori * Politia si Autoritatea Navala Romana se spala pe maini, fiecare crezand ca altcineva este de vina * Paul Branza, directorul general al ANR spune ca vasul nu a avut interdictie de a pleca din port, iar comisarul sef Mihai Tarpan, de la Politia Transporturi, declara ca a trimis dosarul la DIICOT In urma cu cateva luni, reporterii cotidianului ZIUA de Constanta au intrat in posesia unor informatii prin care autoritatile portuare investigau o frauda de proportii, dupa ce au descoperit ca pentru a reboteza nava Nazek T, cu numele Cpt. George, un arab a incercat sa foloseasca documente false. Intre timp, Sectia Regionala de Politie Transporturi Constanta a finalizat ancheta si a trimis dosarul pentru solutionare Biroului Teritorial Constanta al Directiei de Investigare