Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Solutionarea cazurilor de spalare de bani dureaza luni si chiar ani

Publicat in Adevarul, marți 22 noiembrie 2005 ·

In Romania nu exista judecatori specializati in domeniu O ancheta de spalare a banilor dureaza, in medie, 18 luni. In Romania, problemele cele mai mari sunt la instantele de judecata.

"Nu avem judecatori specializati care sa judece astfel de cazuri si sa le inteleaga", declara ieri comisarul Constantin Bolbosanu din cadrul Politiei Romane, in cadrul simpozionului privind spalarea banilor in Romania, organizat de Finmedia. Spre exemplificare, a fost dat cazul Cheser, al carui rechizitoriu de spalare de bani intocmit in 2000 s-a lasat cu o condamnare definitiva abia in 2005. ,Judecatorului i-au trebuit 5 ani ca sa dea o sentinta in acest caz, care a adus un prejudiciu de 80 miliarde lei", a subliniat Bolbosanu. 80% din volumul tranzactiilor raportate ca suspecte provin din sistemul bancar. O alta problema in domeniu tine de faptul ca informarile Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) sunt considerate secret de serviciu si nu pot fi folosite ca proba in instanta. Reprezentantii Oficiului au acceptat cu greu modificarea legii specifice, proiect in curs de elaborare. ,Atata timp cat ONPCSB este o institutie abilitata si sesizeaza Parchetul ca are indicii temeinice ca a fost savarsita o infractiune de spalare de bani, nu vedem de ce verificarile sale nu ar putea sa constituie un mijloc de proba. Avem un exces de secretizare a informatiilor", a mai spus comisarul Bolbosanu. Intre institutiile implicate nu exista acces in timp real la informatie. Politia ajunge in posesia informatiilor prelucrate si a analizelor financiare tarziu, dupa 4-5 luni. Din cazuri anchetate rezulta ca in Romania sunt grupari specializate care opereaza in domeniul spalarii banilor prin aceleasi firme, in cadrul unei banci, maximum 3-4 saptamani, dupa care trec pe alte societati si nu mai sunt de gasit. Surse din bancile comerciale precizeaza ca, atunci

Articolul in Adevarul >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Premierul Marcel Ciolacu: România îndeplineşte condiţiile pentru includerea în Programul Visa Waiver. Visul românilor de a călători fără vize în Statele Unite ale Americii este din ce în ce mai aproape

News.ro acum o ora
Premierul Marcel Ciolacu transmite, miercuri, că visul românilor de a călători fără vize în Statele Unite ale Americii este din ce în ce mai aproape, după că România a îndeplinit condiţiile pentru includerea în Programul Visa Waiver. ”Visul românilo

Klaus Iohannis: Un moment important azi pentru România! Ambasadorii UE au agreat aderarea completă la Schengen şi cu frontierele terestre, începând cu 1 ianuarie 2025

News.ro acum 30 minute
Preşedintele Klaus Iohannis anunţă, miercuri, un moment important pentru România, după ce ambasadorii UE au agreat aderarea completă la Schengen şi cu frontierele terestre, începând cu 1 ianuarie 2025. ”Un moment important azi pentru România! Ambasa

Posibile riscuri la adresa securității naționale se vor discuta în ședința CSAT

Ziua Constanta acum 2 ore
Pentru data de joi, 28 noiembrie 2024, președintele României, Klaus Iohannis, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Ședința CSAT va avea loc începând cu ora 14:00, la Palatul Cotroceni. Potrivit Administrației Prezidențiale

Este oficial! De la 1 ianuarie 2025, se majorează salariul minim brut pe ţară garantat în plată

Ziua Constanta acum o ora
Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se majorează la 4.050 lei lunar începând cu 1 ianuarie 2025 Potrivit Ministerului Muncii, Guvernul a aprobat Hotărârea pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, c

Doi candidați la prezidențiale au cerut CCR anularea turului 1 al alegerilor. Motivele invocate

Libertatea acum 3 ore
Curtea Constituțională a României (CCR) a primit cerere de anulare a primului tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, se arată pe portalul instituției.

UPDATE - SUA anunţă oficial că România se califică pentru programul Visa Waiver. Rata de refuz a vizelor a fost de 2,61 la sută/ MAE exprimă angajamentul de a continua cooperarea cu partea americană privind finalizarea implementării măsurilor necesare

News.ro acum 30 minute
România se califică pentru programul Visa Waiver, prin care se ridică obligativitatea obţinerii unei vize pentru călătoriile cetăţenilor în Statele Unite, după ce rata de refuz al vizelor a scăzut sub pragul de 3% impus de legislaţia americană, înde

Firea: Am votat alături de colegii mei din Parlamentul European ca România să rămână la masa negocierilor, cu o poziţie strategică în noua Comisie Europeană.

News.ro acum o ora
Europarlamentarul Gabriela Firea afirmă, după ce noua Comisie Europeană a primit aprobarea Parlamentului European, că a votat alături de colegii săi din Parlamentul European ca România să rămână la masa negocierilor, cu o poziţie strategică în noua

Un consilier al lui Trump este acuzat că a cerut bani în schimbul unor posturi în viitoarea administraţie a SUA

Ziare.com acum 19 minute
Un consilier din umbră al lui Donald Trump, Boris Epshteyn, este acuzat de faptul că a cerut bani unor pretendenţi la posturi guvernamentale în schimbul unui lobby pe lângă preşedintele ales, iar echipa juridică a miliardarului a anunţat o anchetă î

VIDEO Dan Negru, mesaj viral de alegeri: „Eu am făcut greșeala asta acu’ vreo 30 de ani. M-am lăsat încăierat de ei”

HotNews acum 17 minute
Un mesaj video al lui Dan Negru, în care realizatorul TV le-a reamintit românilor că nu merită să se certe cu prietenii ori familiile din cauza diferenţelor de viziune privind politicienii, s-a viralizat vineri rapid pe Facebook, scrie Pagina De Med

Explozie violentă într-un bloc din județul Brașov. Un bărbat a ajuns în stare gravă la spital. 20 de oameni s-au autoevacuat

Ziare.com acum o ora
Bărbat în stare gravă în judeţul Braşov, după ce o explozie s-a produs, miercuri, 27 noiembrie, într-un bloc din Codlea. Victima a suferit arsuri fiind intubat şi preluat de un echipaj SMURD pentru a fi transportat la spital. Aproximativ 20 de perso

Vremea

București
acum

mie.

4°/7°
joi

5°/7°
vin.

5°/9°
sâm.

6°/8°
Iasi
acum

mie.

1°/5°
joi

3°/9°
vin.

3°/8°
sâm.

3°/5°
Constanta
acum

mie.

4°/9°
joi

6°/9°
vin.

9°/12°
sâm.

11°/12°
Cluj-Napoca
acum

mie.

3°/7°
joi

3°/7°
vin.

2°/5°
sâm.

1°/5°
Timisoara
acum

mie.

3°/8°
joi

6°/11°
vin.

5°/8°
sâm.

4°/8°