Spalare de bani, evaziune fiscala, fals si uz de fals pentru o paguba de peste 64 miliarde lei vechi. Sunt doar cateva dintre capetele de acuzare adaugate la sirul de infractiuni din celebrul dosar "Electrica". Anchetatorii timiseni au reusit sa probeze ilegalitatile cu ordine de compensare savarsite de 5 oameni de afaceri, prin intermediul societatilor Letea si Manito Exim Bacau, Antibiotice, Nicolina si Bursa de Marfuri Iasi, dar si Tractorul Brasov. "Caracatita" infractionala a cuprins insa si Electrica Brasov, Cluj si Zalau.
Potrivit purtatorului de cuvant al IJP Timis, comisar Serban Pittner, "in urma activitatilor operative si de cercetare penala desfasurate, ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor au dispus declinarea competentei pentru continuarea cercetarilor in favoarea DIICOT Bucuresti sub aspectul comiterii infractiunilor de evaziune fiscala, folosirea creditului societatii, spalare de bani, fals si uz de fals". Anchetatorii spun ca investigatiile pe aceasta sectiune din dosarul "Electrica" au inceput in urma cu aproape un an, timp in care au fost verificate legaturile de afaceri dintre cele 5 persoane vizate. Este vorba despre Dumitru Osman, 43 de ani, din Iasi, Vasile Croitoru, 65 de ani, din Timisoara, Oana Mihaela Caraba, 29 de ani, din Cluj Napoca, Sorin Marius Sparchez, 43 de ani, din Brasov, si Vasile Brasovean, 33 de ani, din Bucuresti. Cum pentru savarsirea infractiunilor era nevoie de o firma, acesta este primul lucru pe care l-au facut cei 5.
In anul 2003, acestia au infiintat SC "Energo El Group" SRL, cu sediul in Timisoara, unde unic asociat si administrator a fost Osman, celelalte persoane fiind imputernicite fictiv sa desfasoare activitati in numele firmei si cu drept de semnatura in banci.
Miliarde, varsate in conturi personale
Anchetatorii spun ca imediat dupa deschiderea societatii, in perioa
