Acuzatii de evaziune fiscala de cateva miliarde lei
•Comisarii de la Garda Financiara au descoperit o retea de trafic fictiv al carcaselor de animale, prin intermediul firmei European Wines SRL din Podu Iloaiei •Societatea comerciala in cauza a emis facturi de 33 miliarde lei (3,3 milioane lei noi) catre un abator din Botosani, pentru carne care nu a ajuns la Botosani
Prejudiciul estimat ca ar fi fost adus statului de catre firma European Wines SRL, din Podu Iloaiei, se ridica la suma de 9,5 miliarde lei (950 mii lei noi). Facturile emise de firma din Podu Iloaiei catre abatorul din Botosani nu au avut la baza tranzactii reale, avand doar scopul de a deduce TVA aferent cumpararii de animale vii de la populatie. Firma din Podu Iloaiei nu a fost gasita la sediul social declarat, ceea ce i-a facut pe comisari sa concluzioneze ca activitatea acesteia a fost fantomatica. "Nu este o firma fantoma, pentru ca exista in evidentele Registrului Comertului cu toate datele de identificare. Firma a functionat normal, doar ca de la inceputul acestui an activitatea acesteia a fost fantomatica, odata cu aceste tranzactii de amploare. Verificarile noastre au aratat ca firma nu se afla la sediul social iar administratorul Nichita nu poate fi gasit", a declarat ieri Marian Bosianu, comisar sef la Garda Financiara Iasi. Societatea comerciala in cauza a emis facturi de 33 miliarde lei (3,3 milioane lei noi) catre un abator din Botosani, pentru carne care nu a ajuns la Botosani. In fapt, in urma verificarilor, a rezultat ca animalele erau luate de la populatie si nu erau trecute in borderoul de achizitii, doar pentru a putea pacali statul privind decontul de TVA. Verificarile incrucisate facute de comisarii ieseni si cei din Botosani au scos la iveala faptul ca prejudiciul este mult mai mare, iar reteaua este mult mai ampla. In acest caz, cercetarile continu
