•Comisarii de la Garda Financiara a descoperit un nou caz de evaziune cu produse petroliere, la firma Ana Mode SRL din Movileni
Societatea comerciala Ana Mode SRL, cu sediul social declarat in localitatea Movileni, judetul Iasi, reprezentata de Daniel Sfichi, se face vinovata, conform inspectorilor financiari, de savarsirea de acte si fapte de comert cu bunuri a caror provenienta nu a putut fi dovedita in conditiile legii. La verificarea documentelor justificative in baza carora firma a realizat tranzactii comerciale, comisarii au constatat ca in perioada 20 aprilie - 16 iunie 2005 acesta a cumparat si a vandut cantitati apreciabile de carburant auto (motorina Euro 3 - n.r.). Astfel, in luna aprilie, SC Ana Mode SRL a cumparat de la SC Rafo SA Onesti cantitatea de 35 mii litri motorina Euro 3, pe care a vandut-o imediat unei societati din Bacau, iar ulterior, prin emiterea a 10 facturi fiscale in intervalul 9 mai - 16 iunie 2005, societatea comerciala Ana Mode SRL Movileni a perfectat livrarea cantitatii de aproximativ 231 mii litri motorina, cu o valoare de 7,89 miliarde lei (789 mii lei noi). "In aceasta din urma situatie, administratorul societatii nu a fost in masura sa puna la dispozitia controlului acte doveditoare a provenientei marfurilor comercializate. Pentru a fi convinsi de realitatea operatiunilor, am intreprins verificari incrucisate la beneficiarii marfii, dat fiind faptul ca si decontarea s-a realizat prin mijloace de plata fara numerar, intr-un cont deschis la sucursala ieseana a Raiffeisen Bank SA. Rezultatele verificarilor au demonstrat ca produsul petrolier a ajuns in gestiunea cumparatorilor, ca documentele de achizitie erau inregistrate in contabilitate, numai ca furnizorului ii lipseau cu desavarsire documentele legale de provenienta", sustine Marian Bosianu, comisar sef la Garda Financiara Iasi. De altfel, cu toate insistent
