Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Returnare de TVA de 32 de miliarde de lei

Publicat in GAZETA de SUD, sâmbătă 10 decembrie 2005 ·

Banii obtinuti ilegal de la Finantele doljene au fost spalati prin mai multe firme si conturi, pentru a li se pierde urma. Din reteaua care a facut posibila obtinerea restituirii de TVA nu lipsesc nume celebre, precum Fulguta, Tino Dumitrascu (juristul fratilor Mihailescu) sau Ion Marin, patronul firmei vâlcene RARORA. Sotii Ion si Naziana Slotea, impreuna cu contabila lor, Daciana Georgeta Brainas, au fost arestati preventiv joi, pentru o perioada de 20 de zile, in baza unor mandate emise de Tribunalul Dolj. Cei trei sunt considerati coordonatorii unei retele care a pus la cale si obtinut o restituire ilegala de TVA de peste 32 de miliarde lei de la Directia Generala a Finantelor Publice (DGFP) Dolj, folosindu-se de un lant de cinci firme din Craiova: SC MIRIAM SRL, SC BOTAFOGO SRL, SC TEMI INTERNATIONAL SRL, SC HACIENDA SRL, SC COINGRA SRL. Dosarul, in care cei trei sunt cercetati pentru asociere in vederea savârsirii de infractiuni, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, spalare de bani, plus alte infractiuni colaterale de fals, se afla in continuare in cercetarea procurorilor de la Biroul Teritorial Dolj al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) si a politistilor de la Brigada de Combaterea a Crimei Organizate (BCCO) Craiova. Casa scumpita de... 190 de ori Pe 17 iulie 2001, craioveanca Izlazeanca Ionescu (mama lui Stelica Dragavei) i-a vândut lui Marian Nitoiu o casa, contra sumei de 500.000.000 de lei. Nitoiu l-a imputernicit pe Ion Slotea sa vânda mai departe casa, iar acesta o vinde, pe 28 februarie 2002, chiar firmei lui - SC BOTAFOGO SRL - contra sumei enorme de... 79.860.000.000 de lei. Pentru ca nu putea sa figureze atât la vânzator, cât si la cumparator, Slotea il imputernicise sa semneze contractul, din partea firmei lui, pe Tinel (Tino) Dumitrascu, juristul cunoscutilor frati Mihailescu, oameni

Articolul in GAZETA de SUD >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Evaluarea Naţională 2024 la Matematică: Ce subiecte au primit absolvenţii de clasa a VIII-a

Mediafax acum 50 minute
Absolvenţii de clasa a VIII-a au susţinut astăzi cea de-a doua probă din cadrul Evaluării Naţionale 2024, cea la Matematică. Subiectul care a picat a inclus, printre altele, exerciţii de calcul şi probleme de geometrie. Vineri se va desfăşura a trei

UPDATE - Bucureşti - O tânără de 17 ani şi un bărbat de 24 de ani, găsiţi morţi într-o cameră a unui hotel din Sectorul 6 / Din primele date, bărbatul a ucis-o pe fată, iar apoi s-a sinucis

News.ro acum 47 minute
O tânără de 17 ani şi un bărbat de 24 de ani au fost găsiţi morţi într-o cameră a unui hotel din Sectorul 6 al Capitalei. Din primele date, bărbatul a ucis-o pe fată, iar apoi s-a sinucis. Surse judiciare afirmă că cei doi au mers împreună în camera

Ploi torențiale urmate de inundații, în România. Zonele care se află sub Cod galben de viituri HARTĂ

Ziare.com acum 38 minute
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis joi, 27 iunie, o avertizare Cod galben de inundaţii, valabilă până vineri, la 12:00. Atenționarea vizează bazinele hidrografice Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crişul Repede, Crişul Ne

Cod galben de inundaţii în 19 judeţe

Mediafax acum 27 minute
Sunt vizate râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Lăpuş (judeţul Maramureş), Tur (judeţul Satu Mare), Someşul Mare (judeţul Bistriţa Năsăud), Someşul Mic (judeţele: Bihor şi Cluj), Someş (judeţele: Cluj, Salaj, Maramureş şi Satu Mare), Cras

Două persoane au fost ucise şi alte două rănite grav cu focuri de armă la Bruxelles

Ziua Constanta acum 34 minute
Două persoane au fost ucise şi alte două rănite grav cu focuri de armă în noaptea de miercuri spre joi la Bruxelles, în cartierul Gare du Midi, a informat un purtător de cuvânt al poliţiei locale, transmite AFP citat de Agerpres.ro Împuşcăturile s-a

Președintele Klaus Iohannis, mesaj cu ocazia comemorării a 83 de ani de la Pogromul de la Iași

Ziua Constanta acum o ora
Președintele României, Klaus Iohannis, a transmis joi, 27 iunie 2024, un mesaj cu ocazia comemorării a 83 de ani de la Pogromul de la Iași (28-30 iunie 1941). Mesajul a fost prezentat de către Constantin Ionescu, Consilier de Stat - Departamentul Se

Programul optimilor de finală de la Euro 2024. Când se joacă România-Olanda

Gazeta Sporturilor acum 3 ore
Șaisprezece echipe au reușit să treacă de faza grupelor la Euro 2024. Printre ele se află și România, care va întâlni Olanda, locul 3 din grupa D. 29 Iunie 30 iunie 1 iulie 2 iulie

Klaus Iohannis l-a acreditat pe Ovidiu Alexandru Raeţchi în calitate de ambasador al României în Japonia / Genţiana Şerbu, numită ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Unită a Tanzaniei

News.ro acum o ora
Preşedintele Klaus Iohannis l-a acreditat, joi, pe deputatul PNL Ovidiu Alexandru Raeţchi în calitate de ambasador al României în Japonia iar pe Genţiana Şerbu, ca ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Unită a Tanzaniei.

Rovinieta poate fi achiziţionată de persoanele fizice şi de pe www.ghiseul.ro

News.ro acum 26 minute
Persoanele fizice pot achiziţiona, începând de joi, rovinieta şi de pe www.ghiseul.ro, unde plata se face doar cu cardul bancar, anunţă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). ”CNAIR informează utilizatorii reţelei de d

Marcel Boloș pregătește abrogarea unor prevederi și revizuirea termenelor la e-TVA, după discuțiile cu CONTABILII: Va fi o perioadă tranzitorie

Gandul acum 2 ore
Ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, anunţă noutăţi pe tema decontului de TVA precompletat, el afirmând că în urma şedinţei de lucru cu reprezentanţii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România au convenit abrogarea preveder

Vremea

București
acum

31°
joi

20°/34°
vin.

18°/34°
sâm.

21°/36°
dum.

21°/35°
Iasi
acum

29°
joi

18°/31°
vin.

19°/31°
sâm.

20°/31°
dum.

20°/33°
Constanta
acum

27°
joi

18°/27°
vin.

21°/26°
sâm.

21°/27°
dum.

21°/27°
Cluj-Napoca
acum

27°
joi

17°/28°
vin.

17°/28°
sâm.

18°/27°
dum.

17°/29°
Timisoara
acum

27°
joi

19°/31°
vin.

18°/29°
sâm.

20°/32°
dum.

19°/34°