Cercetati penal de politisti si procurori pentru evaziune fiscala, inselaciune, asociere in vederea savarsirii de infractiuni si spalare de bani, amendati de Garda Financiara pentru incalcarea Ordonantei 28/1999 si toate cele 52 de sedii din tara, luate la puricat de Comisariatul General al Garzii. Cu toate astea, "delfinii" isi continua nestingheriti activitatile de racolare a adeptilor prin carciumi si restaurante. Motivul? Amenzile penibil de mici.
Contactat telefonic, comisarul-sef Constantin Nistor, seful Garzii Financiare Neamt, ne-a declarat ca "organizatorul jocului piramidal, Tudor Daniel Feher, a fost amendat, pentru a doua oara". "Primul control al Garzii, care s-a petrecut in luna aprilie a acestui an, s-a finalizat cu o amenda de 30 de milioane de lei pentru incalcarea Ordonantei 28/1999, adica pentru vanzarea produselor pe care le promoveaza ei, tricouri, sepcute, pixuri, insigne si mai stiu eu ce, fara folosirea casei de marcat fiscala. Am crezut ca, dupa ce au fost cercetati de politisti si procurori, s-au potolit. Dar nu a fost asa. Cand am fost din nou in control, la Casa de Cultura Roman erau adunati peste 800 de oameni. Organizatorului, care este originar din Timisoara, i-a fost aplicata o alta amenda, de 40 de milioane de lei, pentru incalcarea aceleiasi ordonante. Sedintele de racolare pentru deponenti si participanti la circuite financiare de tip piramidal sunt activitati interzise de Legea 650/2002 si HG 251/1999", ne-a mai spus comisarul-sef Nistor.
El a precizat ca, asa cum se stie deja, activitatile de la Roman sunt organizate de SC Center Business Consulting SRL Arad, care actioneaza in numele si pentru Delphin International si Private Course for Personal Development, ambele din Gibraltar.
"Din informatiile pe care le detinem, a rezultat ca, in afara acestei Case de Cultura, exista alte 51 de asemenea «puncte de lucru» in
