Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Multimilionari in dolari, arestati pentru spalare de bani si dare de mita

Publicat in Romania Libera, joi 12 ianuarie 2006 ·

ORADEA. Doi oameni de afaceri oradeni au fost arestati, ieri, de procurorii Departamentului National Anticoruptie - Serviciul Teritorial Oradea. Pap Sandor Istvan si Gelu Mudura sunt acuzati de dare de mita, evaziune fiscala si spalare de bani. Sumele sunt ametitoare, de ordinul milioanelor de euro. "Am cerut arestarea celor doi deoarece avem dovezi ca incercau sa influenteze martorii", a declarat seful DNA Oradea, procurorul-sef Ioan Moldovan. Practic, s-a descoperit ca Pap Sandor Istvan a dat mita unui functionar al Ministerului Industriei pentru obtinerea unei autorizatii. Niculae Dinculeasa, sef serviciu la Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor, a incasat peste 500 de milioane lei prin mandat postal. Acesta din urma a recunoscut tot in timpul cercetarilor. De asemenea, Pap nu a inregistrat in contabilitatea SC "Steel Petrol" SRL venituri de 3.383.038.284 lei. El a inregistrat in contabilitate o suma de peste 150 de miliarde lei, dar acestea erau cheltuieli fictive, obtinand o rambursare de TVA in valoare de 1.000.000 de dolari. El este acuzat si de spalare de bani, transferand peste 21 miliarde lei prin diferite conturi bancare ale altor firme. La randul sau, Gelu Mudura, patronul grupului de firme "Master", a furnizat actele necesare acoperirii evaziunii fiscale si a participat la spalarea de bani. Ca administrator la SC "Calugareni Com" si la "Euromaster" SRL, el a emis facturi fictive catre "Steel Petrol", inseland in acest fel statul cu 55 de miliarde lei, impozit pe profit si TVA neplatita. El mai este acuzat si de spalare de bani, transferand sume importante prin diferite conturi, desi stia ca banii proveneau din surse ilegale. Infractiunile de care sunt acuzati cei doi acopera perioada 2000-2003. Gelu Mudura a mai fost arestat in perioada anilor '90, tot pentru diferite operatiuni financiare ilegale. Prieten cu protipendada Oradiei, apropiat

Articolul in Romania Libera >>

Citeste si top 10 stiri de azi

DOCUMENT CCR explică de ce nu are voie Călin Georgescu să candideze la alegerile prezidențiale

HotNews acum 49 minute
Curtea Constituțională a explicat vineri de ce a respins contestațiile depuse de Călin Georgescu și alți susținători ai acestuia, menținând decizia Biroului Electoral Central de a-i refuza înregistrarea candidaturii la alegerile prezidențiale din lu

Ministrul Apărării, discuţii cu şefa Reprezentanţei Comisiei Europene în România despre noile planuri ale Comisiei privind finanţarea sectorului apărării

News.ro acum 20 minute
Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, a discutat cu şefa Reprezentanţei Comisiei Europene în România, Ramona Chiriac, despre noile planuri ale Comisiei privind finanţarea sectorului apărării, dar şi despre propunerea preşedintei Ursula von der Leyen pri

Scandal între mai multe eleve de la un liceu din Câmpina, județul Prahova

Ziua Constanta acum o ora
De la o discuție în contradictoriu legate de vestimentație, cinci eleve ale unui liceu din municipiul Câmpina s-au luat la bătaie. ''Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpina au fost sesizați de către un profesor al unei unități de învățăm

Trump vrea să-i scutească de la plata impozitelor pe americanii cu venituri sub 150.000 de dolari pe an (secretarul comerţului)

G4Media acum o ora
Preşedintele american Donald Trump „aspiră” să-i scutească de la plata impozitelor pe americanii care câştigă mai puţin de 150.000 de dolari pe an, a declarat joi secretarul pentru comerţ, Howard Lutnick, în mai multe interviuri acordate presei amer

Curtea Constituțională a publicat hotărârea prin care a anulat candidatura lui Călin Georgescu

Wall-Street.ro acum 34 minute
Curtea Constituțională a publicat hotărârea referitoare la eliminarea lui Călin Georgescu din cursa prezidențială. Recent, Curtea Constituțională a respins și contestația lui Georgescu cu privire la decizia de respingere a înregistrării candidaturii

BREAKING NEWS Percheziţii la mercenari ai lui Potra

Wall-Street.ro acum 3 ore
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie efectuează, vineri, percheziţii domiciliare în cadrul unui dosar penal ce vizează infracţiuni deosebit de grave la adresa ordinii publice şi securităţii naţionale. Anc

Pensionarii au primit o pensie mai mare în ultimul trimestru din 2024, cu 12,2% mai mult

Ziarul Financiar acum 2 ore
Pensionarii au primit cu 12,2% mai mulţi bani în ultimul trimestru din 2024, comparativ cu trimestrul precedent, potrivit datelor publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS). În trimestrul IV din 2024, pensia medie lunară în Români

Veaceslav Platon a fost reținut în Marea Britanie și va fi extrădat în Republica Moldova. Fugarul are de ispășit 20 de ani de închisoare

Libertatea acum o ora
Procuratura Generală din Republica Moldova a anunțat vineri, 14 martie, că fugarul Veaceslav Platon a fost reținut în Marea Britanie și vor începe procedurile de extrădare în țara condusă de Maia Sandu.

Percheziţii într-un dosar penal privind acţiuni împotriva ordinii constituţionale

HotNews acum 3 ore
Parchetul ICCJ a anunţat că vineri au loc percheziţii domiciliare în cadrul unui dosar penal ce vizează infracţiuni deosebit de grave la adresa ordinii publice şi securităţii naţionale, conform News.ro. „Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă

VIDEO Cisterna GPL blocată în Pasajul Unirii. Băluță: O faptă similară unui atentat terorist

Wall-Street.ro acum 3 ore
O cisternă încărcată cu GPL s-a oprit într-una din porţile de gabarit ale Pasajului Unirii, în noaptea de joi spre vineri, iar circulaţia rutieră în zonă a fost oprită temporar. Incidentul s-a petrecut la Pasajul Unirii, pe sensul dinspre bulevardul

Vremea

București
acum

18°
vin.

12°/21°
sâm.

14°/24°
dum.

14°/21°
lun.

4°/14°
Iasi
acum

20°
vin.

13°/21°
sâm.

12°/23°
dum.

6°/11°
lun.

1°/8°
Constanta
acum

20°
vin.

11°/20°
sâm.

12°/21°
dum.

14°/18°
lun.

5°/13°
Cluj-Napoca
acum

17°
vin.

9°/17°
sâm.

10°/22°
dum.

6°/16°
lun.

-1°/7°
Timisoara
acum

18°
vin.

10°/19°
sâm.

12°/21°
dum.

9°/13°
lun.

1°/9°