Sectia de Urmarire Penala si Criminalistica din cadrul Parchetului instantei supreme cerceteaza posibila sustragere, de la Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, a dosarului privind depunerea unei importante sume de bani in contul Danei Nastase.
Seful Biroului de Presa al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, procurorul Robert Cazanciuc, ne-a confirmat ieri inceperea anchetei preliminare in cazul disparitiei dosarului privind alimentarea contului Danei Nastase, sotia fostului premier Adrian Nastase, cu o importanta suma de bani. "In urma sesizarii Oficiului potrivit careia acest dosar a fost distrus sau a disparut, am inceput cercetarile. Un procuror al Sectiei de Urmarire Penala si Criminalistica s-a dus deja la sediul oficiului pentru a verifica documentele. Acesta va intocmi un plan de ancheta, va stabili ce documente ii sunt necesare, eventual cine ar fi putut sustrage acest dosar, urmand sa se inceapa urmarirea penala «in rem» (cercetarea faptei nu a persoanei)", ne-a precizat, ieri, Robert Cazanciuc.
Desi a refuzat sa precizeze despre ce dosar este vorba, existenta unei sesizari a Oficiului la Parchetul instantei supreme ne-a fost confirmata si de purtatorul de cuvant al Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB), Nicolae Fuiorea. "Ca urmare a articolelor publicate in presa centrala, in perioada 12 - 15 ianuarie anul curent, s-au facut verificari. Dosarul nu a fost gasit nici ca arhivat, nici ca distrus, dar s-au gasit mentiuni in registru si in baza informatica. Oficiul a facut o sesizare catre Parchetul instantei supreme in legatura cu sustragerea unui dosar".
Oficiul ar fi trebuit sa sesizeze Ministerul Public
In anul 1999, ONPCSB a primit, de la Bank Austria Creditanstalt Romania SA, un raport privind o tranzactie suspecta, referitor la
