Au facut afaceri cu cine nu trebuia

Membrii grupului infractional efectuau tranzactii cu produse petroliere folosindu-se de firma fantoma SC Ecotec Comercial SRL * Cazul a ajuns in atentia politistilor dupa ce institutia bancara prin intermediul careia erau efectuate tranzactiile a sesizat oamenii legii cu privire la emiterea mai multor cecuri fara acoperire * Suma totala inscrisa pe cele sase file cec se ridica la aproximativ sapte miliarde de lei Campania "Nu mai dati tepe!" continua cu prezentarea unui nou caz de inselatorie cu file cec, infractiune comisa prin intermediul unei firme fantoma al carei domeniu de activitate in acte este comertul cu cereale, in realitate insa, activand in sfera afacerilor cu produse petroliere. Ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor ancheteaza sapte persoane, constituite intr-un grup infractional, care in perioada 2004-2005, folosindu-se de SC Ecotec Comercial SRL au tranzactionat produse petroliere fara a inregistra in contabilitate operatiunile comerciale, sustragandu-se astfel de la plata datoriilor catre bugetul de stat cu peste 48 de miliarde de lei. In plus, membrii grupului au eliberat sase file cec fara acoperire, valoarea acestora atingand suma de aproximativ sapte miliarde lei. Cornelia Cora Cioineag din Bacau si Ion Ponta, Stamati Bratucu, Jipa Niculaie, Adrian Cristian Dascalina, Ion Bercaru si Ghita Dobre, toti cu domiciliul in Constanta, sunt cercetati de fapt sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, folosirea cu rea credinta a creditului societatii, neevidentierea veniturilor si cheltuielilor in documentele de evidenta contabila ale societatilor si inselaciune. Lista acuzatiilor continua cu falsuri in material, inscrisuri oficiale , falsuri in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, fals in declaratii, fals privind identitatea asocierea in vederea comiterii de infractiuni pre