Doua timisorence, despre care se spune ca ar fi fugit deja din tara, sunt cercetate de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism (DIICOT) Timis, pentru o frauda de peste 52 de miliarde de lei vechi, dupa ce ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IJP Timis si-au declinat competenta in favoarea lor.
Luminita Radulescu (39 de ani) din localitatea timisoreana Grabat si Dana Rodica Boboc (43 de ani) din Timisoara, amandoua administrator al SC Medana SRL Timis, sunt cercetate penal sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
In fapt, ofiterii au stabilit ca, in cursul anului 2003, acestea au infiintat Medana SRL, societate al carei obiect de activitate era comertul cu ridicata a cerealelor, ridicand ulterior de la o firma specializata in distribuirea formularelor opt carnete de facturi fiscale si patru de facturi de insotire a marfurilor, precum si patru chitantiere. Ulterior, politistii au stabilit ca o parte din formularele cu regim special au fost emise catre o alta societate, SC Agasi SRL Timisoara, fara a fi efectuate platile datorate statului.
Conform notei de constatare incheiate de Comisariatul Regional Timis - Garda Financiara, venitul impozabil realizat de societate este de 11.896.080 lei RON, stabilindu-se un impozit datorat bugetului de stat de 2.974.020 RON si TVA de plata in suma de 2.260.271 RON. Prejudiciul datorat statului, care n-a fost inca recuperat, ajunge astfel la 5.234.291 RON, iar cele doua femei sunt date in urmarire generala intrucat se sustrag urmaririi penale.
Facturi ridicate de persoane care n-au legatura cu firmele
In urma unor informatii potrivit carora pe teritoriul judetului s-ar afla peste 10 firme-fantoma care s-ar sustrage taxelor catre stat, comisarii Garzii Financiare au inceput verificarile. Primele rezultate n-au
