Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Fotescu, trimis in judecata

Publicat in GAZETA de SUD, luni 13 februarie 2006 ·

Patronul hotelului Bavaria din Craiova este acuzat ca s-a infruptat din bugetul statului cu aproape 67 de miliarde de lei, bani proveniti din returnari ilegale de TVA acordate de DGFP Dolj. Omul de afaceri craiovean Ion Fotescu a fost trimis in judecata, alaturi de noua persoane, pentru prejudicierea bugetului de stat cu 66.757.000.000 lei vechi, obtinuti din rambursari ilegale de TVA. Potrivit unui comunicat remis ieri de Parchetul de pe lânga Inalta Curte de Casatie si Justitie, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au finalizat urmarirea penala si au dispus trimiterea in judecata a unui grup infractional coordonat de Fotescu, pentru infractiuni de crima organizata, spalare de bani si numeroase alte infractiuni economice. Pe lista celor deferiti justitiei se afla Ion Fotescu, Anghel Gheorghe, Gelu Gheorghe, Milko Radivoi Scalus, George Georgescu, Reza Pormand Ali, Tabit Hussein Sultan, Agdol Khalegh Ghuni Baui, Nasser Bogdany Hassan Mousa si Aurel Ghetu. In principal, infractiunile retinute in sarcina acestora sunt crima organizata, spalare de bani, inselaciune cu consecinte deosebit de grave sau complicitate la aceasta infractiune, evaziune fiscala, fals in declaratii, fals in inscrisuri sub semnatura privata, instigare la fals intelectual sau complicitate la aceste fapte penale, fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals, falsificarea instrumentelor oficiale, favorizarea infractorului. Returnari de TVA prin metoda Boerica Dupa o monitorizare de lunga durata, procurorii DIICOT au prins primul fir al activitatii infractionale pe 14 ianuarie 2005, când au surprins in sediul Registrului Comertului o persoana care s-a prezentat cu un pasaport fals pe numele Golam Reza Aslani, insotit de doi cetateni români care il ajutau la indeplinirea formalitatilor de cesiune a partilor sociale emise de mai multe

Articolul in GAZETA de SUD >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat pentru luni consultări cu liderii partidelor politice pentru data alegerilor prezidențiale

Ziua Constanta acum 14 minute
Premierul Marcel Ciolacu a anunţat că de luni îi va invita pe liderii partidelor politice să discute despre calendarul alegerilor prezidenţiale, argumentând că "ţopăiala" pe această temă afectează încrederea între parteneri şi trebuie să înceteze, p

Premierul Marcel Ciolacu anunță că TICHETELE de masă vor fi excluse de la calculul pragului de 4.000 de lei

Gandul acum 37 minute
Premierul Marcel Ciolacu susține că se vor adopta măsuri pentru a proteja salariul minim pe economie, iar contravaloarea tichetelor de masă, respectiv a indemnizației de hrană, sunt excluse de la calculul pragului de 4.000 de lei. Totodată, el anunț

Cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade în largul Peru

Mediafax acum 10 minute
Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 a avut loc vineri în largul coastei centrale a Peru. Ameninţarea cu tsunami din cauza cutremurului a trecut.

România este cel mai ieftin stat UE pentru grupa „Alimente şi băuturi nealcoolice”

Mediafax acum o ora
România este cel mai ieftin stat pentru grupa „Alimente şi băuturi nealcoolice”. De asemenea, România are cel mai scăzut nivel al preţurilor pentru grupa „Articole de mobilier, echipamente de uz casnic”.

Câștig în instanţă pentru Primăria Timișoara în procesul vizând administrarea a două cimitire

Timpolis acum o ora
Sursă foto: Horticultura Primăria Timișoara a câștigat în primă instanță, la Tribunalul Timiș, procesul prin care societatea Darius & Alex SRL a atacat hotărârile de consiliu local care vizează preluarea de către Horticultura, pe o perioadă de cinci

Patru milioane de români trăiesc în sărăcie. Care sunt persoanele cele mai afectate și în ce zone trăiesc

Adevarul acum 22 minute
Unul din cinci români trăiesc în sărăcie, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS), care precizează și care sunt persoanele cele mai vulnerabile și în ce zone ale României trăiesc acestea.

Fostul episcop al Hușilor, condamnat la 8 ani de închisoare după ce a violat elevi de la seminar

Ziare.com acum o ora
Cornel Onilă, fostul episcop al Hușilor, a fost condamnat la 8 ani de închisoare, fiind acuzat că a violat mai mulți elevi din seminar. Fostul episcop este acuzat de viol în formă continuată și agresiune sexuală împotriva elevilor de la seminarul un

Premierul Ciolacu, critici pentru ministrul Finanțelor în ședința de guvern: Domnule ministru Boloș, orice proiect trebuie discutat mai întâi cu cei vizați. Nu invers!

G4Media acum o ora
Premierul Marcel Ciolacu l-a criticat public vineri pe ministrul Finanțelor în debutul ședinței de guvern, pe fondul tensiunilor dintre PSD și PNL pe tema datei alegerilor prezidențiale. Ciolacu l-a atacat pe Boloș pentru că a vrut să impună legisla

Biden apreciază, la un restaurant în Georgia, că a ”ieşit bine” din prima dezbatere cu Trump. Este ”dur să dezbaţi cu un mincinos”

News.ro acum o ora
Preşedintele Statelor Unite Joe Biden, care candidează la al doilea mandat în alegerile prezidenţiale din noiembrie, consideră că a ”ieşit din bine” din dezbaterea sa cu fostul preşedinte Donald Trump, în pofida faptului că reacţiile faţă de prestaţ

Scandalul în coaliție se adâncește. Ciolacu cheamă partidele la consultări pe tema datei alegerilor prezidențiale: „Țopăiala trebuie să înceteze”

Adevarul acum 46 minute
Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că va invita liderii tuturor partidelor politice pentru a stabili împreună data alegerilor prezidențiale, în contextul în care astăzi era ultima zi pentru adoptarea hotărârii de guvern care ar fi programat primul t

Vremea

București
acum

26°
vin.

17°/33°
sâm.

21°/35°
dum.

21°/36°
lun.

21°/38°
Iasi
acum

28°
vin.

19°/30°
sâm.

21°/31°
dum.

20°/33°
lun.

20°/35°
Constanta
acum

29°
vin.

21°/29°
sâm.

21°/27°
dum.

22°/27°
lun.

21°/28°
Cluj-Napoca
acum

24°
vin.

17°/28°
sâm.

18°/28°
dum.

19°/31°
lun.

20°/31°
Timisoara
acum

25°
vin.

18°/29°
sâm.

19°/32°
dum.

21°/35°
lun.

22°/33°