Patronul hotelului Bavaria din Craiova este acuzat ca s-a infruptat din bugetul statului cu aproape 67 de miliarde de lei, bani proveniti din returnari ilegale de TVA acordate de DGFP Dolj. Omul de afaceri craiovean Ion Fotescu a fost trimis in judecata, alaturi de noua persoane, pentru prejudicierea bugetului de stat cu 66.757.000.000 lei vechi, obtinuti din rambursari ilegale de TVA. Potrivit unui comunicat remis ieri de Parchetul de pe lânga Inalta Curte de Casatie si Justitie, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au finalizat urmarirea penala si au dispus trimiterea in judecata a unui grup infractional coordonat de Fotescu, pentru infractiuni de crima organizata, spalare de bani si numeroase alte infractiuni economice. Pe lista celor deferiti justitiei se afla Ion Fotescu, Anghel Gheorghe, Gelu Gheorghe, Milko Radivoi Scalus, George Georgescu, Reza Pormand Ali, Tabit Hussein Sultan, Agdol Khalegh Ghuni Baui, Nasser Bogdany Hassan Mousa si Aurel Ghetu. In principal, infractiunile retinute in sarcina acestora sunt crima organizata, spalare de bani, inselaciune cu consecinte deosebit de grave sau complicitate la aceasta infractiune, evaziune fiscala, fals in declaratii, fals in inscrisuri sub semnatura privata, instigare la fals intelectual sau complicitate la aceste fapte penale, fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals, falsificarea instrumentelor oficiale, favorizarea infractorului. Returnari de TVA prin metoda Boerica Dupa o monitorizare de lunga durata, procurorii DIICOT au prins primul fir al activitatii infractionale pe 14 ianuarie 2005, când au surprins in sediul Registrului Comertului o persoana care s-a prezentat cu un pasaport fals pe numele Golam Reza Aslani, insotit de doi cetateni români care il ajutau la indeplinirea formalitatilor de cesiune a partilor sociale emise de mai multe