Tribunalul Bucuresti a dispus cercetarea lor in stare de arest preventiv pentru spalarea banilor proveniti din rambursari ilegale de TVA si evaziune fiscala. Parchetul de pe lânga Inalta Curte de Casatie si Justitie a facut publice ieri acuzatiile care le-au fost aduse fratilor Mihailescu si celorlalti trei doljeni cercetati in acelasi dosar, toti cinci ridicati de jandarmi si politistii de la Crima Organizata in cursul zilei de luni. Potrivit unui comunicat de presa remis de Parchetul General, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au dispus luni punerea in miscare a actiunii penale fata de fratii Nicolae si Ion Eugen Mihailescu, precum si fata de Dan Stoica, Vasile David si Stela Baietica, sub aspectul savârsirii infractiunilor de evaziune fiscala, spalare de bani si asociere in vederea savârsirii de infractiuni. Oamenii legii au stabilit ca toti cei cinci au cauzat in perioada 2001 - 2002 un prejudiciu total de aproximativ 300 de miliarde de lei la bugetul statului, prin societatile administrate sau controlate de acestia derulându-se o serie de tranzactii comerciale fictive. Anchetatorii au stabilit, de asemenea, ca inculpatii s-au constituit intr-un grup infractional organizat al carui scop era spalarea banilor proveniti din savârsirea unor fapte penale, constând in rambursari ilegale de TVA si inregistrarea in documentele contabile a unor cheltuieli ce nu aveau la baza operatiuni reale, astfel incât sa poata fi diminuata baza impozabila. Rambursari de TVA pe baza de documente false Conform anchetatorilor, Dan Stoica a inregistrat in mod nelegal in perioada amintita 57 de facturi fiscale, cuprinzând date false, a caror valoare este de aproximativ 120 de miliarde de lei, facturi care atestau in mod nereal ca societatea administrata de el ar fi achizitionat mai multe produse de la o firma din Bucuresti