O firma clujeana, Aziza Import Export SRL, infiintata de un cetatean arab, este suspectata de evaziune fiscala si spalare de bani. Aziza Import Export SRL este implicata in celebrul dosar Dinculeasa, in care procurorii anticoruptie din Oradea au trimis deja in judecata mai multe persoane.
Aziza Import Export SRL, infiintata de arabul Kassas Abdul Aziz, in scopul comercializarii de deseuri, este firma prin intermediul careia s-au desfasurat operatiuni de evaziune fiscala si, posibil, spalare de bani. Foarte probabil, Abdul Aziz va scapa de raspundere.
Faptele de care sunt acuzati reprezentantii firmei clujene au fost savarsite dupa anul 2001, or administratia fiscala deplina a fost pasata in 21 noiembrie 2000 catre Saveta Sigartau, releva unele documente financiare.
Firma clujeana Aziza Import Export SRL se afla de mai multa vreme in atentia Garzii Financiare Cluj. Controalele efectuate la firma lui Abdul Aziz s-au soldat cu patru contraventii, fara depistarea nici unei infractiuni.
In schimb, amenzile sunt considerabile& in 1992 Aziz a primit o amenda de o suta de mii de lei, ceea ce reprezenta suma maxima care putea fi solicitata la o contraventie la legea 12/1990. Aziz a fost amendat in baza primului articol din lege, litera g), pentru achizitionarea de bunuri de la firme de comert cu amanuntul in scopul revanzarii.
"Au fost bani multi. Multe firme au inceput cu banii acestia, acum sunt firme de succes", a declarat comisarul sef al Garzii Financiare Cluj, Emil Ilea. Alte trei contraventii au fost emise in 1996. Prima contraventie viza o amenda aplicata in baza legii 15/1996, insotita de confiscarea sumei de 696.000 lei.
A doua contraventie a constat intr-o amenda, in valoare de doua milioane de lei, aplicata in baza aceleiasi leg
