Liderul unei grupari infractionale care se ocupa de procurarea si vinderea ilegala in mari complexe comerciale a peste un milion de formulare tipizate, a fost arestat preventiv pentru 20 de zile, ne-a informat ieri Biroul de Presa al Politiei Romane.
Potrivit aceleiasi surse, pentru prinderea lui si a probarii activitatii infractionale a celor noua membri ai gruparii au lucrat ofiterii Directiei de Investigare a Fraudelor sub coordonarea unor procurori din Ministerul Public si comisari ai Garzii Financiare Centrale.
In fapt, anchetatorii au stabilit ca in perioada 2005 - 2006, grupul condus de Marius Mihai (27 de ani) a pus in circulatie, fara drept, formulare tipizate cu regim special (facturi fiscale, avize de insotire, chitante). Grupul actiona prin preluarea de societati comerciale, fara indeplinirea in totalitate a prevederilor legale referitoare la cesiunea de parti sociale si publicitatea la Oficiul National al Registrului Comertului. Dupa ce intrau in posesia documentelor originale privind constituirea si functionarea societatilor preluate, acestia incheiau in fals imputerniciri si delegatii pe baza carora au comandat si ridicat, fara drept, formulare tipizate cu regim special, pe care le-au pus in circulatie prin comercializare in zona marilor complexe comerciale en-gross, incalcand astfel prevederile legii privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. Potrivit anchetatorilor, in acest mod gruparea infractionala a preluat 17 societati comerciale situate in Capitala, in numele carora a comandat, ridicat si pus in circulatie peste 1.150.000 de formulare tipizate cu regim special.
In acest caz doua persoane au fost puse sub invinuire pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals si evaziune fiscala, pe numele liderului grupului fiind emis de catre magistratii Judecatoriei Secotorului 3 un mandat de arestare preventiva de 20
