Inspectorii fiscali braşoveni au descoperit în urma celor 256 de controale efectuate în luna februarie 2006 fraude de 11.220.500 RON (112,205 miliarde lei vechi), la care au adăugat dobânzi şi penalităţi de 1.532.600 RON şi au acordat amenzi de 81.300 RON.
Sumele stabilite suplimentar au rezultat ca urmare a descoperirii unor deficienţe precum cheltuieli nedeductibile fiscal, neînregistrarea în contabilitate a tuturor facturilor, înregistrarea unor facturi fictive sau solicitări de TVA în baza unor documente în copie xerox sau completate incorect. În acelaşi timp, amenzile au fost acordate pentru neîntocmirea de documente justificative, întocmirea de documente justificative completate incorect, neîntocmirea de foi de parcurs, nedeclararea punctelor de lucru, neemiterea de bonuri fiscale sau întocmirea incompletă şi necorespunzătoare a actelor şi documentelor contabile.
Prodlemn Balasz SRL – tun de 26 de miliarde de lei vechi
În urma verificării activităţii economice a companiei săcelene Prodlemn Balasz SRL, inspectorii fiscali au stabilit că societatea amintită a produs o fraudă de 2.660.183 RON (peste 26 de miliarde de lei vechi), aceste sume provenind din datorii la impozitul pe profit, TVA şi accize, precum şi accesoriile acestora (dobânzi şi penalităţi de întârziere).
Debitul stabilit suplimentar la impozitul pe profit, precum şi la TVA, este aferent a două facturi de prestări servicii de pază şi protecţie pe care societatea nu le-a cuprins în calculul profitului impozabil pentru exerciţiul financiar 2004.
În ceea ce priveşte accizele, debitul suplimentar provine din faptul că firma a livrat către AMV Grup SRL Craiova produse derivate din uleiuri minerale, iar din informaţiile primite de la inspectorii fiscali gorjeni, societatea respectivă nu funcţionează la sediul social declarat, nu depune declaraţii privind obligaţiile datorat
