Actiunile a trei firme "fantoma" din judetul Arges au fost demascate, saptamana trecuta, de comisarii Garzii Financiare. Intr-un interval de numai trei luni, cele trei societati comerciale au "plimbat" marfa de la una la alta, solicitand si obtinand astfel rambursari si deduceri ilegale de TVA de aproape 40 de miliarde de lei vechi. Documentele au fost inaintate Finantelor, Politiei si Parchetului pentru continuarea cercetarilor.
Verificarile efectuate saptamana trecuta de comisarii Garzii Financiare Arges au scos la iveala o serie de nereguli, evidentiind implicarea a trei agenti economici intr-un circuit comercial fictiv pentru a scapa de taxele datorate bugetului de stat.
Astfel, din controlul documentelor SC Euro Tools Argecom SRL - Arges a reiesit ca in cursul lunii august a anului trecut, societatea s-a aprovizionat de la SC Daco Construct International SRL Arges cu diverse marfuri industriale (piese si subansamble), in valoare totala de 8.515.830 RON (echivalentul a peste 85 de miliarde de lei vechi). Produsele fusesera achizitionate de furnizor in aceeasi zi a livrarii, de la o alta societate argeseana, SC The President Grup SRL. Trebuie mentionat ca nici una dintre firmele mentionate nu figureaza pe site-ul Ministerului Finantelor, nefiind deci inregistrate si nici platitoare catre bugetul de stat.
Marfuri inregistrate la valori de o mie de ori mai mari
Trei luni mai tarziu, in octombrie, Euro Tools Argecom a returnat o parte din marfuri firmei Daco Construct International, restul, in valoare de 4.138.500 RON, fiind date acesteia in custodie. Comisarii Garzii Financiare Arges sustin ca nici pentru aceste operatiuni nu s-au achitat sau compensat darile catre stat.
Mai mult, Daco Construct International a folosit marfurile returnate pentru justificarea unei operatiuni de export, in baza careia a obtinut o rambursare
