Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Restituirea la procurori, singura scapare pentru inculpatii implicati in rambursarile ilegale de TVA

Publicat in Ziua Constanta, sâmbătă 18 martie 2006 ·

Inculpatii din dosarul rambursarilor ilegale de TVA de la Circumscriptia Financiara din Ovidiu au cerut, ieri, magistratilor de la Curtea de Apel Constanta ca dosarul lor sa fie restituit procurorilor. Ion Holban, fost sef al Circumscriptiei Fiscale Ovidiu si inspectorii Haralambie Mihailov, Anca Micu si Anica Bogdan sunt acuzati de comiterea infractiunilor de abuz in serviciu contra intereselor publice in forma calificata, delapidare, instigare la fals intelectual si uz de fals. Potrivit actului de inculpare, acestia au acordat mai multe rambursari de TVA fara o baza legala. Societatile care au beneficiat de acesti bani Buket SRL, Koroplast Prim si Sam KA. Din cercetari a reiesit ca administratorii acestor firme au beneficiat de sume reprezentand rambursari ilegale de TVA, in valoare totala de 265,3 miliarde lei. Restituirea a avut la baza documente privind exporturi de prajini foraj, sape foraj, burlane foraj, rulmenti industriali, soda calcinata si grau de panificatie. Verificarile ulterioare au scos la iveala faptul ca Holban a aprobat 13 cereri de rambursare TVA, desi cunostea ca nu sunt indeplinite conditiile legale pentru aprobarea lor. Totodata, in opinia procurorilor, Holban a dat dispozitie inspectorilor fiscali Mihailov, Micu si Bogdan sa ateste imprejurari nereale in notele de constatare. In urma cercetarilor, anchetatorii au mai descoperit ca la societatile comerciale care au solicitat rambursarea, administratori erau diversi cetateni turci si arabi. Firmele care au furnizat marfurile nu existau la sediile declarate sau nu depusesera obligatiile de plata catre bugetul de stat, deconturi de TVA, bilanturi contabile pentru perioada respectiva. Ba chiar mai mult, nu s-a putut stabili provenienta marfurilor livrate, fiind vorba de societati "fantoma". In actul de inculpare se mai mentioneaza ca, dupa ce erau depuse cererile de rambursare, se predau lui Holba

Articolul in Ziua Constanta >>

Citeste si top 10 stiri de azi

BEC sesizează organele de urmărire penală și CNA după amenințările primite de membrii săi

Ziua Constanta acum 10 ore
Biroul Electoral Central (BEC) pentru alegerile prezidențiale din 2025 transmite că, în cadrul ședinței din 14 martie 2025, a fost luată în unanimitate decizia de a sesiza organele de urmărire penală și Consiliul Național al Audiovizualului, în urma

UPDATE - BEC a înregistrat candidatura lui Victor Ponta la alegerile prezidenţiale

News.ro acum 10 ore
Biroul Electoral Central (BEC) a anunţat, vineri seară, că a decis să înregistreze candidatura ca independent a lui Victor Ponta la alegerile prezidenţiale. Biroul Electoral Central a adoptat, în şedinţa de vineri, o decizie privind înregistrarea ca

Moody's schimbă perspectiva României la negativă de la stabilă

News.ro acum o ora
Agenţia de rating Moody's schimbă perspectiva României la negativă de la stabilă. ”Mediul politic după alegerile parlamentare şi alegerile prezidenţiale anulate de la sfârşitul anului 2024 ar putea, de asemenea, să facă mai dificil pentru guvern să

Pedepse de peste cinci ani de închisoare pentru manelistul Dani Mocanu şi pentru fratele acestuia, într-un dosar în care au fost judecaţi pentru tentativă de omor. Decizia nu e definitivă

News.ro acum 7 ore
Manelistul Dani Mocanu, în actele oficiale Daniel Mocanu, şi fratele acestuia, Ionuţ Nando Mocanu, au fost condamnaţi pentru tentativă de omor şi tulburare a ordinii şi liniştii publice, în urma unui scandal petrecut în anul 2022, în incinta unei st

Superliga – Play-Out: Petrolul Ploieşti – FC Botoşani 0-2

News.ro acum 11 ore
Echipa FC Botoşani a învins vineri, în deplasare, scor 2-0, formaţia ploieşteană Petrolul, în primul meci al play-out-ului din Superligă. Oaspeţii au deschis scorul foarte repede la Botoşani, în minutul 3, prin Mitrov, care a profitat de o pasă greş

Zelenski vede „o șansă reală” de a pune capăt conflictului cu Rusia: „Suntem aproape de primul pas în încheierea oricărui război”

HotNews acum 7 ore
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri, 14 martie, că vede o oportunitate concretă de a pune capăt războiului cu Rusia, după ce Ucraina a acceptat propunerea SUA pentru un armistițiu de 30 de zile. Moscova a transmis însă că va

Scandal între voluntari ai AUR şi POT, în Sectorul 1 din Bucureşti/ Un bărbat a reclamat că a fost lovit şi i s-au furat telefonul şi bani/ Un alt bărbat şi o femeie, suspecţi/ Toţi cei implicaţi, duşi la Poliţie - VIDEO

News.ro acum 8 ore
Un scandal a izbucnit, vineri seară, în faţa sediului AUR din Sectorul 1 al Capitalei, în conflict fiind implicaţi voluntari de la AUR şi POT. Un bărbat a reclamat că a fost lovit şi i s-au furat telefonul şi 300 de lei. Poliţiştii au identificat un

John - Ion Banu - Muscel și-a depus candidadura la BEC pentru alegerile prezidențiale (DOCUMENT)

Ziua Constanta acum 13 ore
Biroul Electoral Central pentru alegerea Președintelui României din anul 2025 (BEC) informează că, în data de 14.03.2025, a fost depusă propunerea de candidatură independentă a lui John - Ion Banu - Muscel pentru funcția de Președinte al României. P

A murit mama lui Dan Petrescu. Avea 91 de ani și mari probleme de sănătate

Gazeta Sporturilor acum 10 ore
CFR Cluj a anunțat decesul mamei antrenorului Dan Petrescu. Florica avea 91 de ani și mari probleme de sănătate.

Ce l-a nedumerit pe MM Stoica în Craiova - U Cluj: „Să nu se supere nimeni, dar...”

Gazeta Sporturilor acum 8 ore
Mihai Stoica, 59 de ani, președintele Consiliului de Administrație de la , a comentat , câștigat de olteni cu 3-0.

Vremea

București
acum

11°
sâm.

11°/25°
dum.

13°/19°
lun.

4°/12°
mar.

1°/6°
Iasi
acum

13°
sâm.

12°/25°
dum.

5°/12°
lun.

2°/8°
mar.

-1°/4°
Constanta
acum

12°
sâm.

12°/22°
dum.

9°/16°
lun.

5°/10°
mar.

2°/6°
Cluj-Napoca
acum

sâm.

8°/21°
dum.

4°/10°
lun.

-0°/7°
mar.

-3°/2°
Timisoara
acum

10°
sâm.

10°/18°
dum.

6°/13°
lun.

1°/9°
mar.

-1°/6°