Pe data de 13 martie a.c. au intrat in vigoare noile modificari ale legii pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, prevazute in Legea nr. 36 din 1 martie 2006.

Acest act normativ introduce sanctiuni extrem de dure aplicabile companiilor din sectorul financiar si cel al consultantei in cazul in care nu-si indeplinesc obligatia de a-si turna clientii atunci cand li se pare ca anumite afaceri ar fi suspecte.

Potrivit Legii privind combaterea spalarii banilor, salariatii unor persoane juridice din domeniul financiar (banci, institutii financiare, societati de asigurari, case de schimb etc.) sau din domeniul consultantei (avocati, notari, contabili, consultanti imobiliari etc.) au obligatia sa raporteze Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor operatiunile suspect

Conform art.

3 (1) din Legea 656/ 2002, de indata ce salariatul unei persoane juridice are suspiciuni ca o operatiune ce urmeaza sa fie efectuata are ca scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism va informa persoana din companie desemnata ca responsabila cu aplicarea Legii impotriva spalarii banilor, care va sesiza imediat Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

Daca pana acum pedeapsa pentru asemenea omisiuni era doar amenda, de acum incolo societatile din aceste domenii risca:

- suspendarea avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activitati ori, dupa caz, suspendarea activitatii pe o durata de la o luna la sase luni;

- retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de comert exterior, pe o durata de la o luna la sase luni sau definitiv;

- blocarea contului bancar pe o durata de la zece zile la o luna;

- anularea avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activitati;