Cinci doljeni care au obtinut rambursari ilegale de TVA de peste 15 miliarde de lei vechi, actionand dupa metoda lui Genica Boerica, sunt cercetati penal de procurori si ofiteri de la Crima Organizata, informeaza Politia Romana. Potrivit aceleiasi surse, prejudiciul creat prin acest gen de infractiuni s-a ridicat, in ultimul an, numai in judetul Dolj, la peste 360 de miliarde de lei.
Ofiterii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova au solutionat, in anul 2005 si la inceputul anului in curs, mai multe cauze penale care au ca obiect marea criminalitate economico-financiara si, in special, rambursarile ilegale de TVA. Cel mai recent, finalizat joi cu arestarea pentru 29 de zile a liderului grupului, privea obtinerea a 15,5 miliarde de lei de la Finantele Publice Dolj, cu titlu de rambursare de TVA, prin intermediul a trei firme-fantoma.
Potrivit ofiterilor de la Crima Organizata Craiova, grupul criminal organizat format din Marian Grigorie (47 de ani), Gabriel Constantin (39 de ani), George Dorin Voinea (32 de ani), Dumitru Mitarel (44 de ani), toti din Craiova, precum si lichidatorul judiciar Sorin Adrian Jianu (45 de ani), din comuna Falcoiu, judetul Olt, s-au asociat, in perioada 2003 - 2004, in scopul obtinerii ilegale de TVA.
Concret, cei cinci au intocmit, in fals, facturi de vanzare a unor produse la sume mult supraevaluate, preturile ajungand sa fie marite de la 100 pana la 300 la suta. Ulterior, in baza acestor vanzari fictive efectuate prin intermediul a trei firme-fantoma si tinand cont de prevederile legii privind rambursarile de TVA, acestia au obtinut aproape 16 miliarde de lei.
Totodata, gruparea s-a sustras de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat, prin inregistrarea in contabilitate de operatiuni comerciale nereale.
Transferuri bancare sub 10.000 de euro
"Pentru a a
