Patru cetateni arabi au fost retinuti, miercuri seara, de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata (DIICOT), intr-un caz de evaziune fiscala in care mai multi cetateni asiatici sunt acuzati de introducere in Romania de marfuri contrafacute. El Haj Abdul Faitar Ahmad, Abdulah Fares, El Hamoui Mohamad Fadi Abdul Kader si El Massri Mohamad Ammar Morad au fost prezentati ieri dupa-amiaza instantei de judecata pentru emiterea unor mandate de arestare preventiva.
Procurorii DIICOT au dispus, miercuri, inceperea urmaririi penale fata de mai multi cetateni arabi si un roman - El Haj Abdul Faitar Ahmad, El Hamoui Mohamad Fadi Abdul Kader, El Massri Mohamad Ammar Morad (cetateni libanezi), Abdulah Fares (cetatean sirian), Hourani Mohamed si Tudorache Felicia Luminita - sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat sau aderare la acesta, evaziune fiscala, spalare de bani, folosire de documente falsificate la autoritatea vamala (sub forma autoratului sau a complicitatii).
Tot miercuri, in baza unei autorizatii emise de Tribunalul Bucuresti, au fost efectuate 14 perchezitii din diferite locatii din Bucuresti si Constanta de unde i-au adus pe cei sase pentru a fi audiati.
Potrivit procurorilor, din cercetari a reiesit ca gruparea actiona pe teritoriul Romaniei in mod asemanator celei in care erau implicati mai multi cetateni asiatici fata de care s-a inceput urmarirea penala la data de 31 martie a.c.
Importuri prin firme-fantoma
In fapt, acestia s-au constituit in perioada 2005 - 2006 pentru a actiona in mod coordonat in scopul comiterii de infractiuni economice printre care si cea de spalare de bani si evaziune fiscala, savarsite atat in zona importului de marfuri in sistem containerizat in Romania, cat si a desfacerii acestuia. Marfurile introduse in tar
