La peste 230 miliarde lei vechi se ridica prejudiciul stabilit de comisarii Garzii Financiare in cele 79 de dosare pe care le-au inaintat organelor de urmarire penala. In perioada 24-30 aprilie a.c., serviciile din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala au desfasurat 2.026 de actiuni de control operativ si inopinat in urma carora au fost aplicate amenzi in valoare de 24 miliarde lei vechi.

In urma controlului efectuat la SC Viatrans Serv SRL Cluj-Napoca, s-a stabilit faptul ca agentul economic a utilizat facturi fiscale de livrare emise in numele a mai multor societati comerciale furnizoare de tip "fantoma". Comisarii Garzii Financiare spun ca totul a fost gandit pentru eludarea obligatiilor fiscale catre buget insumand peste 4,1 miliarde lei vechi. Potrivit ANAF, in perioada decembrie 2003 - aprilie 2006, firma din Cluj-Napoca a inregistrat in evidentele contabile 66 facturi fiscale de livrare servicii sau inchiriere utilaje, emise de SC Amotrans International SRL Bihor si societatea italiana Dueci SpA. Verificarile demarate au dat la iveala faptul ca aceste contracte au prevederi evazive, care nu indeplinesc cerintele legale in domeniu si nici nu justifica deductibilitatea cheltuielilor realizate. Mai mult decat atat, s-a descoperit ca in documente nu se precizeaza termenele de executie, natura si caracteristicile detaliate ale serviciilor prestate si nici nu au specificate tarifele percepute si valoarea totala a contractului.

Totodata, conducerea firmei amintite nu a putut prezenta echipei de control acte prin care sa se probeze derularea operatiunilor facturate. In cursul verificarilor, administratorul si asociatul unic al SC Viatrans Serv SRL Cluj-Napoca, Carrugio Vicenzo a refuzat sa se supuna controlului, el cesionand firma unei persoane din judetul Olt. Prin urmare, comisarii au stabilit ca facturile emise nu au la baza operatiuni reale