Cu 2,8 miliarde lei a fost prejudiciata de catre un recidivist Romexterra Bank- Sucursala Cluj-Napoca in urma derularii unor importuri cu 50 de tone carne de vita. Ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor din IJP Cluj au inceput deja urmarirea penala impotriva lui Pavel Chira, 55 de ani, aflat in prezent in penitenciar, unde executa o condamnare dintr-un alt dosar.
Potrivit Politiei Romane, documentand activitatea infractionala a barbatului, oamenii legii au reusit sa probeze o inselaciune savarsita in decembrie 2005. In urma verificarilor s-a stabilit ca la sfarsitul anului trecut, Chira, in varsta de 55 de ani, in calitate de asociat si administrator la SC "Diafan Com"SRL, din Cluj-Napoca, a indus in eroare reprezentantii Romexterra Bank - Sucursala Cluj-Napoca. Acesta s-a prezentat la sediul acestei unitati, unde a solicitat functionarilor documentele originale aferente a doua importuri de carne vita in sistem INCASSO, care fusesera expediate de o firma din Danemarca. Pentru a obtine aceste acte, ne-au precizat anchetatorii, cel in cauza a motivat ca ii sunt necesare pentru realizarea unei inspectii de calitate a marfurilor. La prima vedere, totul parea in regula, atata vreme cat prin sistemul INCASSO, Chira, in calitate de importator, avea posibilitatea sa verifice documentele trimise de exportator, inainte de a efectua plata lor. Exportatorul, in acest caz firma din Danemarca, in conformitate cu conditiile contractuale, a initiat operatiunea prin depunerea la banca a documentelor comerciale, insotindu-le de instructiuni clare privind modul de eliberare a documentelor catre importator (contra acceptarii/platii/altor conditii).
Teapa "ca la carte"
Mai multe banci ofera astfel de servicii pentru derularea diverselor activitati comerciale. Daca exista o relatie buna si de durata cu partenerul de afaceri si nu considerati ca est
