Trei grupari mafiote formate din cetateni chinezi, arabi si romani, specializate in spalare de bani si evaziune fiscala din importul de marfuri in sistem containerizat ori preluarea de societati comerciale folosite pentru emiterea de file cec si bilete la ordin fara acoperire au fost anihilate de politistii din IGPR. La prejudiciul de 6,5 milioane de euro adus statului roman au pus "umarul" sute de persoane, anchetatorii reusind sa descurce itele prin care s-au comis pagubele. Sistemele ingenioase de eludare a legii au facut posibile transferul in strainatate a importante sume in valuta. Deocamdata, doar pe numele a 17 persoane au fost emise mandate de arestare preventiva, politistii stabilind ca 6 dintre ele erau finantatorii retelelor mafiote.
Ofiterii Directiei de Combatere a Marii Criminalitati Economico-Financiare, structura infiintata in 2005, ne-au precizat ca operatiunile de despistare a infractorilor au fost destul de anevoioase si au presupus un efort deosebit. Controalele au fost desfasurate in colaborare cu vamesii, procuroii DIICOT, Garda Financiara, Oficiul pentru Prevenirea si Spalarea Banilor.
In primul trimestru al acestui an a fost declansata actiunea de destramare a gruparilor criminale organizate. Prima filiera mafiota intrata in vizorul anchetatorilor este constituita din cetateni de origine asiatica. Potrivit IGPR, aceasta a actionat in perioada 2004 - 2006, pe teritoriul Romaniei, cu scopul comiterii mai multor infractiuni grave, precum spalare de bani si evaziune fiscala, atat pe segmentul importului de marfuri in sistem containerizat, cat si a desfacerii acestora.
In ceea ce priveste desfacerea bunurilor pe piata romaneasca, aduse din China in sistem containerizat si subevaluate la autoritatea vamala, gruparea a creat un mecanism de fraudare sistematica a bugetului de stat, prin practicarea unor preturi de dumping si obtin