Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Tentaculele unei inginerii financiare de 2 milioane de dolari

Publicat in Vocea Brailei, joi 25 mai 2006 ·

Opt romani angajati, asociati, adiministratori sau cenzori, dar si trei cetateni turci, toti de la SC "Horticola Dunarea" SA Braila si SC "Agrom Import Export" SRL Vadeni, vor incapea pe miinile procurorilor Anticoruptie dupa ce, impreuna cu Garda Financiara si Finantele Publice, Politia Economica a reusit sa demonteze sistemul fraudulos prin care acestia ar fi fentat Statul Roman, dar si ingineria financiara prin care o societate pe actiuni a ajuns in proprietatea unor persoane fizice. Ba chiar, ofiterii de la Investigare a Fraudelor, din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Braila, au demonstrat faptul ca, prin documente si tranzactii fictive intre cele doua societati, s-a reusit accesarea, in fals a unui fond european, din programul SAPARD. Cei 11 au invirtit nu mai putin de 2 milioane de dolari, au tepuit Statul - potrivit anchetatorilor - cu citeva miliarde de lei vechi si au tranzactionat ilegal actiuni - "prin fals intelectual"- in suma de aproape 1 milion de euro. Politistii au consemnat un cird de infractiuni de natura economica, fals, uz de fals, inselaciune, evaziune fiscala, si au trimis dosarul catre Departamentul National Anticoruptie, in cauza fiind vorba despre un prejudiciu de peste 200.000 de euro, dar si despre o inginerie prin care au fost atrase, fara suport legal, fonduri europene.

Frauda cu bataie lunga

Pentru evaziune fiscala, vor fi anchetati de DNA: Ioan L., director general la "Horticola Dunarea" SA Vadeni, presedintele Asociatiei Salariatilor DUNAGRIROM, Marioara L., contabil la aceeasi societate, Radita M., contabil sef la firma respectiva, Vasile B., responsabil financiar- contabil la "Agrom Import Export" SRL Vadeni, Dan- Liviu C., director comercial la "Agrom", Maria I., cenzor la "Horticola", Carmen B., director economic la "Agrom", Carmen N., cenzor la "Horticola" si Gunday Tevf

Articolul in Vocea Brailei >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat pentru luni consultări cu liderii partidelor politice pentru data alegerilor prezidențiale

Ziua Constanta acum 11 minute
Premierul Marcel Ciolacu a anunţat că de luni îi va invita pe liderii partidelor politice să discute despre calendarul alegerilor prezidenţiale, argumentând că "ţopăiala" pe această temă afectează încrederea între parteneri şi trebuie să înceteze, p

Premierul Marcel Ciolacu anunță că TICHETELE de masă vor fi excluse de la calculul pragului de 4.000 de lei

Gandul acum 34 minute
Premierul Marcel Ciolacu susține că se vor adopta măsuri pentru a proteja salariul minim pe economie, iar contravaloarea tichetelor de masă, respectiv a indemnizației de hrană, sunt excluse de la calculul pragului de 4.000 de lei. Totodată, el anunț

Cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade în largul Peru

Mediafax acum 8 minute
Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 a avut loc vineri în largul coastei centrale a Peru. Ameninţarea cu tsunami din cauza cutremurului a trecut.

România este cel mai ieftin stat UE pentru grupa „Alimente şi băuturi nealcoolice”

Mediafax acum 57 minute
România este cel mai ieftin stat pentru grupa „Alimente şi băuturi nealcoolice”. De asemenea, România are cel mai scăzut nivel al preţurilor pentru grupa „Articole de mobilier, echipamente de uz casnic”.

Câștig în instanţă pentru Primăria Timișoara în procesul vizând administrarea a două cimitire

Timpolis acum o ora
Sursă foto: Horticultura Primăria Timișoara a câștigat în primă instanță, la Tribunalul Timiș, procesul prin care societatea Darius & Alex SRL a atacat hotărârile de consiliu local care vizează preluarea de către Horticultura, pe o perioadă de cinci

Patru milioane de români trăiesc în sărăcie. Care sunt persoanele cele mai afectate și în ce zone trăiesc

Adevarul acum 20 minute
Unul din cinci români trăiesc în sărăcie, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS), care precizează și care sunt persoanele cele mai vulnerabile și în ce zone ale României trăiesc acestea.

Fostul episcop al Hușilor, condamnat la 8 ani de închisoare după ce a violat elevi de la seminar

Ziare.com acum 57 minute
Cornel Onilă, fostul episcop al Hușilor, a fost condamnat la 8 ani de închisoare, fiind acuzat că a violat mai mulți elevi din seminar. Fostul episcop este acuzat de viol în formă continuată și agresiune sexuală împotriva elevilor de la seminarul un

Premierul Ciolacu, critici pentru ministrul Finanțelor în ședința de guvern: Domnule ministru Boloș, orice proiect trebuie discutat mai întâi cu cei vizați. Nu invers!

G4Media acum o ora
Premierul Marcel Ciolacu l-a criticat public vineri pe ministrul Finanțelor în debutul ședinței de guvern, pe fondul tensiunilor dintre PSD și PNL pe tema datei alegerilor prezidențiale. Ciolacu l-a atacat pe Boloș pentru că a vrut să impună legisla

Biden apreciază, la un restaurant în Georgia, că a ”ieşit bine” din prima dezbatere cu Trump. Este ”dur să dezbaţi cu un mincinos”

News.ro acum o ora
Preşedintele Statelor Unite Joe Biden, care candidează la al doilea mandat în alegerile prezidenţiale din noiembrie, consideră că a ”ieşit din bine” din dezbaterea sa cu fostul preşedinte Donald Trump, în pofida faptului că reacţiile faţă de prestaţ

Scandalul în coaliție se adâncește. Ciolacu cheamă partidele la consultări pe tema datei alegerilor prezidențiale: „Țopăiala trebuie să înceteze”

Adevarul acum 43 minute
Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că va invita liderii tuturor partidelor politice pentru a stabili împreună data alegerilor prezidențiale, în contextul în care astăzi era ultima zi pentru adoptarea hotărârii de guvern care ar fi programat primul t

Vremea

București
acum

26°
vin.

17°/33°
sâm.

21°/35°
dum.

21°/36°
lun.

21°/38°
Iasi
acum

28°
vin.

19°/30°
sâm.

21°/31°
dum.

20°/33°
lun.

20°/35°
Constanta
acum

29°
vin.

21°/29°
sâm.

21°/27°
dum.

22°/27°
lun.

21°/28°
Cluj-Napoca
acum

24°
vin.

17°/28°
sâm.

18°/28°
dum.

19°/31°
lun.

20°/31°
Timisoara
acum

25°
vin.

18°/29°
sâm.

19°/32°
dum.

21°/35°
lun.

22°/33°