Trei cetateni de origine turca, actionari majoritari si asociati la 2 societati comerciale din Braila, au intrat in atentia procurorilor anticoruptie, dupa ce politistii au documentat activitatea lor infractionala si au stabilit ca au jonglat cu actiuni si au "plimbat" zeci de miliarde lei dintr-un cont in altul.
Dosarul de evaziune fiscala si coruptie a fost finalizat, in urma cu 2 zile, de ofiterii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Braila.
Potrivit anchetatorilor, Ozkan Mehmet Furkan, 25 de ani, Gulday Tevfik Rustu, 55 de ani, si Inacer Muhammed Emrekan, 25 de ani, s-au stabilit de mai multi ani la Braila, unde s-au axat pe afaceri cu produse agricole. In urma cu cateva luni, autoritatile au descoperit ca cei 3 s-au sustras de la plata TVA in valoare de 3,7 miliarde lei vechi, dupa ce au pus la punct o schema financiara ingenioasa.
In timpul anchetei, ofiterii au stabilit ca Ozkan, Gulday si Inacer au pacalit statul in perioada 2004-2004, prin emiterea unor facturi fiscale, ca urmare a finantarii unei firme catre cealalta. Este vorba despre SC "Horticola Dunarea" SA si SC "Agrom Export-Import" SRL, ambele din Braila, firme prin intermediul carora afaceristii au incercat sa se sustraga de la plata obligatiilor catre bugetul de stat. In perioada amintita, actiunile de la SC "Horticola Dunarea "SA au fost scoase la vanzare catre SC "Agrom Export-Import"SRL, dar au fost achizitionate de turci, cu suma de 58,8 miliarde lei vechi, in baza a 36 contracte de finantare.
Potrivit IGPR, anchetatorii au stabilit ca cele doua societati aveau ca administratori aceleasi persoane prin tranzactionarea ilegala de actiuni de la una din firme catre cealalta, nefiind identificate acte judiciare care sa ateste modalitatea de plata a actiunilor cumparate. Astfel, faptuitorii au transferat 25 de miliarde de lei vechi din contul "clienti d
