Patru firme fantoma administrate de cetateni iranieni care n-au intrat niciodata in Romania, o societate din Targoviste care si-a cesionat actiunile, schimbandu-si sediul si denumirea, si un roman "descurcaret". Acesta este scenariul pus la cale de Bogdan Nastase, prin care a obtinut rambursari ilegale de TVA de miliarde de lei. Dosarul a ajuns pe mana politistilor si procurorilor damboviteni care fac cercetari asupra administratorului SC Co-Fer Trans SRL Dragodana sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
Din verificarile efectuate de comisarii Garzii Financiare din Dambovita asupra SC Co-Fer Trans SRL Dambovita, agent economic cu activitate in domeniul colectarii si valorificarii fierului vechi, a rezultat un prejudiciu adus statului prin neplata taxelor aferente si incasarea ilegala a TVA de peste 10 miliarde lei vechi, ne-a informat printr-un comunicat Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
Pagubele au fost produse prin inregistrarea in evidentele contabile a unor aprovizionari fictive, efectuate de la firme de tip fantoma, administrate de cetateni iranieni.
Conform documentelor prezentate rezulta ca in perioada 2004 - aprilie 2005, societatea s-a aprovizionat cu fier vechi de la patru societati comerciale, respectiv SC Trust Invest SRL, SC Imperial Invest SRL, SC Belcea Com SRL si SC Binarkin K Impex SRL, toate din Bucuresti, sustin reprezentantii ANAF, cu precizarea ca dupa extinderea verificarilor, comisarii Garzii Financiare Dambovita au constatat ca nici una dintre ele nu a depus la organele fiscale situatiile sau raportarile prevazute de lege.
Cesiunea actiunilor, bazata pe documente false
Potrivit Notei intocmite de Garda Financiara Dambovita in luna martie a.c., SC Co-Fer Trans SRL Dragodana (sat Picior de Munte, judetul Dambovita), administrata de Bogdan Nastase in perioada 1 ianuarie - 21 o
