Fost partener de afaceri al SC "Promex" SA Braila, Ninel Ciochina, 47 de ani, administrator la SC "NG Industries" SRL Baraolt - firma aflata in interdictie bancara inca din luna mai 2003 - a fost dat pe mina magistratilor braileni, pentru savirsirea infractiunilor de inselaciune in conventii si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Potrivit dosarului penal definitivat de procurorul Aurica Avram, de la Parchetul de pe linga Judecatoria Braila, Ciochina "a emis doua bilete la ordin de 534.203.499 lei respectiv 85.680.000 lei, desi se afla in interdictie bancara", prejudiciind astfel SC "Promex" SA. Sumele reprezinta contravaloarea unor lucrari efectuate de utilaje apartinind societatii brailene, inchiriate de invinuit in baza unui contract de prestari servicii. Paguba de acum trei ani nu a fost recuperata; mai mult, pe parcursul derularii anchetei, invinuitul a declarat ca "nu a platit contravaloarea facturilor intrucit utilajele SC SA nu au efectuat nici un fel de lucrari".
SC "NG Industries" SRL Baraolt (Covasna) a fost infiintata in anul 2000 de inculpatul Ninel Ciochina impreuna cu Laios Antal, firma avind ca obiect de activitate productia de mobilier, constructii civile si industriale. Potrivit dosarului penal, din data de 10 martie 2003 recidivistul a devenit unic administrator al societatii, in baza unui act aditional autentificat la notar, din acel moment "NG Industries" mutindu-si sediul in Bucuresti, pe strada Brezoianu. Intrucit firma avea datorii la stat, invinuitul nu a depus deliberat actul aditional la Oficiul Registrului Comertului (ORC) Covasna.
La inceputul lunii mai 2003, Ninel Ciochina a contractat o lucrare importanta la Valea Calugareasca, judetul Prahova, privind instalarea si aprovizionarea cu gaz metan a localitatii. Pentru executarea lucrarilor, el a incheiat un contract de prestari servicii cu SC "Promex" SA Braila,
